Setlog Holding AG

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Gegenstand des Unternehmens

(1) Die Gesellschaft leitet eine Gruppe von Unternehmen, die insbesondere auf folgenden Geschäftsfeldern tätig sind: (a) Beratung von Unternehmen im In- und Ausland im Bereich Logistikdienstleistungen, insbesondere die Analyse und Optimierung von Logistikprozessen sowie die Abwicklung von Logistikdienstleistungen und das Angebot von webbasierten Logistikinstrumenten; (b) Erforschung und Entwicklung von Software, insbesondere für die in lit. (a) bezeichneten Geschäftsfelder. (2) Zur Leitung der Gruppe gehören auch die konzerninterne Zuordnung von Tochtergesellschaften sowie die Gründung, der Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen. (3) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Handlungen berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet sind. Sie kann auf den in Absatz (1) bezeichneten Geschäftsfeldern auch selbst tätig werden. Sie kann sich bei Unternehmen, an denen sie mehrheitlich beteiligt ist, im Einzelfall auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken.

Details

• FirmaSetlog Holding AG
• AdresseAlleestr. 80, 44793 Bochum
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital224.098,00 EUR

Einträge für Setlog Holding AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 04.08.2017
  • Firma: bezeichneten Geschäftsfelder. (2) Zur Leitung der Gruppe gehören auch die konzerninterne Zuordnung von Tochtergesellschaften sowie die Gründung, der Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen. (3) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Handlungen berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet sind. Sie kann auf den in Absatz (1) bezeichneten Geschäftsfeldern auch selbst tätig werden. Sie kann sich bei Unternehmen, an denen sie mehrheitlich beteiligt ist, im Einzelfall auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken.
  • Geschäftsanschrift: Erforschung und Entwicklung von Software, insbesondere für die in lit. (
  • Gegenstand: (1) Die Gesellschaft leitet eine Gruppe von Unternehmen, die insbesondere auf folgenden Geschäftsfeldern tätig sind: (
  • Datum: 04.08.2017
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 15.05.2017
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 183.570,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 30.08.2017
  • Datum: 30.08.2017
  • Rechtsverhaeltnis: ergänzt von Amts wegen Der Vorstand ist für die Dauer von fünf Jahren ab Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um EUR 91.785,00 (in Worten: Euro einundneunzigtausend siebenhundertfünfundachtzig) zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats.
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.11.2017
  • Datum: 08.11.2017
  • Rechtsform: Aufgrund der in der Gründungssatzung vom 15.05.2017 enthaltenen Ermächtigung -genehmigtes Kapital- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 40.040,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.09.2017 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) - genehmigtes Kapital- geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital beträgt noch 51.745,00 Euro.
  • Kapital: 223.610,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 18.12.2020
  • Datum: 18.12.2020
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.12.2020 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 02.10.2020 mit der Limbiq GmbH mit Sitz in Bochum (HRB 17107) verschmolzen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 15.07.2021
  • Datum: 15.07.2021
  • Rechtsform: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 12.04.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 488,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
  • Kapital: 224.098,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.08.2023
  • Datum: 11.08.2023
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 07.08.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.464,00 EUR beschlossen.

Registrierungsdokumente der Setlog Holding AG

• Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 12.04.2021
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 26.09.2017
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 15.05.2017
• Weitere Urkunden / Unterlagen
  • Anmeldung vom 11.08.2023
  • Anmeldung vom 07.08.2023
  • Anmeldung vom 30.06.2021
  • Anmeldung vom 04.12.2020
  • Anmeldung vom 26.09.2017
  • Anmeldung vom 14.06.2017
  • Bericht / Werthaltigkeitsnachweis vom 14.07.2017
  • Bericht / Werthaltigkeitsnachweis vom 10.07.2017
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 11.08.2017
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 15.05.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 07.08.2023
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 12.04.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 10.04.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.12.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 11.09.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 08.09.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.05.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 07.10.2021
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 01.09.2020
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 28.08.2020
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 25.09.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 21.09.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 15.09.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 12.09.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 29.08.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 10.07.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 06.07.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 15.05.2017
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 04.12.2020
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 01.09.2020
  • Vertretungsnachweis vom 19.10.2017
• Anzeige nach Eintragung
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 12.09.2017
  • Anmeldung vom 11.08.2023
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 07.08.2023
  • Anmeldung vom 07.08.2023
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 07.08.2023
  • Anmeldung vom 30.06.2021
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 12.04.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 12.04.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 10.04.2021
  • Anmeldung vom 04.12.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.12.2020
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 01.09.2020
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 28.08.2020
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 04.12.2020
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 01.09.2020
  • Anmeldung vom 26.09.2017
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 26.09.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 11.09.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 08.09.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 25.09.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 21.09.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 15.09.2017
  • Vertretungsnachweis vom 19.10.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 29.08.2017
  • Anmeldung vom 14.06.2017
  • Bericht / Werthaltigkeitsnachweis vom 14.07.2017
  • Bericht / Werthaltigkeitsnachweis vom 10.07.2017
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 15.05.2017
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 15.05.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.05.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 10.07.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 06.07.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 15.05.2017
• Anzeige nach Eingang
  • Anmeldung vom 11.08.2023
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 07.08.2023
  • Anmeldung vom 07.08.2023
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 07.08.2023
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 07.10.2021
  • Anmeldung vom 30.06.2021
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 12.04.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 12.04.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 10.04.2021
  • Anmeldung vom 04.12.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.12.2020
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 01.09.2020
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 04.12.2020
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 28.08.2020
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 01.09.2020
  • Vertretungsnachweis vom 19.10.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 12.09.2017
  • Anmeldung vom 26.09.2017
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 26.09.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 11.09.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 08.09.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 25.09.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 21.09.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 15.09.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 12.09.2017
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 11.08.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 29.08.2017
  • Anmeldung vom 14.06.2017
  • Bericht / Werthaltigkeitsnachweis vom 14.07.2017
  • Bericht / Werthaltigkeitsnachweis vom 10.07.2017
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 15.05.2017
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 15.05.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.05.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 10.07.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 06.07.2017
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 15.05.2017
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.05.2017