Sixt Leasing AG

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Details

• FirmaSixt Leasing AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital20.611.593,00 EUR

Einträge für Sixt Leasing AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 30.12.2004
  • Firma: Sixt Leasing AG
  • Geschäftsanschrift: Pullach, Landkreis München
  • Gegenstand: Durchführung von Leasinggeschäften aller Art, die gewerbliche Überlassung und Verwertung von Fahrzeugen, Flugzeugen und Mobilien, Fuhrpark-Management, Führung, Übernahme sowie Verwaltung und
  • Datum: 30.12.2004
  • Kommentar: Beschluss Bl. 2 SB; Nachtrag Bl. 3 SB neue Satzung Bl. 9 SB;
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 29.11.2004 mit Nachtrag vom 21.12.2004.
  • Rechtsverhaeltnis: Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Sixt Autoland GmbH (jetzt Sixt Leasing GmbH) mit dem Sitz in Garching (jetzt Pullach) (Amtsgericht München HRB 49674). Die Gesellschaft hat am 30.12.1983 mit der "Hans Sixt KG", jetzt "Sixt Aktiengesellschaft" mit dem Sitz in Pullach (Amtsgericht München HRB 79160) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 01.12.1995 zugestimmt.
  • Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 15.000.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.04.2005.
  • Datum: 05.04.2005.
  • Kommentar: Beschlüsse Bl. 11 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 11 SB;
  • Rechtsverhaeltnis: Die Jota Grundbesitzgesellschaft mbH mit dem Sitz in Pullach (Amtsgericht München HRB 134867) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.03.2005 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 18.03.2005 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 18.03.2005 mit der Gesellschaft verschmolzen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 17.11.2008
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Zugspitzstr. 1, 82049 Pullach
  • Datum: 17.11.2008
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.12.2008.
  • Datum: 29.12.2008.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 16.12.2008 hat die Änderung des § 6 (Vertretung) der Satzung beschlossen.
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
• Handelsregisterbekanntmachung von 15.04.2010.
  • Datum: 15.04.2010.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 13.04.2010 hat die Änderung des § 10 (Einberufung und Beschlussfassung) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.01.2013.
  • Datum: 21.01.2013.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 30.12.1983 mit der Sixt Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Pullach (Amtsgericht München HRB 79160) ist durch Kündigung zum 31.12.2012 beendet.
• Handelsregisterbekanntmachung von 04.06.2013.
  • Datum: 04.06.2013.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 28.05.2013 hat die Änderung des § 5 (Vorstand) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 14.08.2013
  • Datum: 14.08.2013
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat am 17.04.2013 mit der Sixt SE mit dem Sitz in Pullach (Amtsgericht München HRB 206738; vormals Sixt Aktiengesellschaft Amtsgericht München HRB 79160) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 29.04.2013 zugestimmt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 18.12.2014
  • Datum: 18.12.2014
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 01.12.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 25.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Kapital: 15.025.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 13.04.2015
  • Gegenstand: (v)
  • Datum: 13.04.2015
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 08.04.2015 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: Gegenstand des Unternehmens.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.05.2015
  • Datum: 05.05.2015
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 05.05.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.586.593,00 EUR, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2015/I und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 08.04.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
  • Kapital: 20.611.593,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.05.2015
  • Datum: 11.05.2015
  • Rechtsverhaeltnis: Der Gewinnabführungsvertrag vom 17.04.2013 mit der Sixt SE mit dem Sitz in Pullach (Amtsgericht München HRB 206738) ist durch Kündigung zum 30.04.2015 beendet.
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.06.2016.
  • Datum: 29.06.2016.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 01.06.2016 hat die Aufhebung und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie die Aufhebung und die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital 2015/I ist aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.06.2016 um 4.122.318,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber von Wandelschuldverschreibungen und Optionsrechten. Das Genehmigte Kapital vom 05.05.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/II) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.05.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.183.477,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).
• Handelsregisterbekanntmachung von 25.07.2016.
  • Datum: 25.07.2016.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 01.06.2016 hat auf Grundlage des Umwandlungsplans vom 11.04.2016 die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in die "Sixt Leasing SE" mit dem Sitz in Pullach i.Isartal (Amtsgericht München HRB 227195) beschlossen.