Sonae Arauco Deutschland AG

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Details

• FirmaSonae Arauco Deutschland AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital34.139.910,00 EUR

Einträge für Sonae Arauco Deutschland AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 31.08.2006
  • Firma: GLUNZ AKTIENGESELLSCHAFT
  • Geschäftsanschrift: Meppen
  • Gegenstand: Erwerb, Betrieb und Verwaltung von Beteiligungen sowie Herstellung, Bearbeitung und Vertrieb von Holz, Holzwerkstoffen und anderen Rohstoffen. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar dem vorstehenden Zweck zu dienen geeignet sind. Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Vertretungen übernehmen und sonstige Handelsgeschäfte aller Art betreiben, die im weitesten Sinne geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern.
  • Datum: 31.08.2006
  • Kommentar: Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 2937 Amtsgericht Meppen getreten. Freigegeben am 31.08.2006.
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 10.12.1985 zuletzt geändert am 31.05.2005
  • Rechtsverhaeltnis: Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Glunz GmbH in Göttingen durch Beschluss der Gesellschafter vom 10.12.1985.
  • Vertretungsregelung: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Den Vorstandsmitgliedern kann jeweils Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden.
  • Kapital: 107.100.000,0
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.12.2006
  • Datum: 19.12.2006
  • Kommentar: Satzungsänderung Bl.13 ff Sonderband
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 30.08.2006 hat die Änderung und teilweise Neufassung der Satzung in § 5 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung des Vorstandes), § 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer), § 8 ( Vorsitzender und Stellvertreter), § 9 (Einberufung), § 10 ( Beschlussfassung), § 11 (Aufgaben und Befugnisses des Aufsichtsrates), § 12 (Ausschüsse), § 13 (Verschwiegenheitspflicht), § 15 (Ort und Einberufung), § 21 (Jahressabschluss und Gewinnverwendung) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 31.10.2007
  • Datum: 31.10.2007
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 23.08.2007 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Ort und Einberufung) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 10.12.2008
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Grecostraße 1, 49716 Meppen
  • Datum: 10.12.2008
• Handelsregisterbekanntmachung von 13.07.2010
  • Datum: 13.07.2010
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 30.06.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer), 10 (Beschlussfassung) und 12 (Ausschüsse) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 13.07.2011
  • Datum: 13.07.2011
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 30.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Vorsitzender und Stellvertreter) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 06.04.2017
  • Firma: Geändert, nun: Sonae Arauco Deutschland AG
  • Datum: 06.04.2017
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 31.03.2017 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft, Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.05.2017
  • Datum: 16.05.2017
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 13.04.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Kapitalerhöhungen), § 19 (Stimmrecht) sowie § 21 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.07.2017
  • Datum: 28.07.2017
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 23.05.2017 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form mit Rückwirkung für das Geschäftsjahr 2016 um 99.960.000,00 EUR und die gleichzeitige Erhöhung des Grundkapitals mit Rückwirkung für das Geschäftsjahr 2016 um 26.999.910,00 EUR sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Kapitalerhöhungen) beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
  • Kapital: 34.139.910,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 01.12.2017
  • Datum: 01.12.2017
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 30.08.2017 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.08.2017 mit der OSB Deutschland GmbH mit Sitz in Meppen (Amtsgericht Osnabrück HRB 121658) verschmolzen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 01.12.2017
  • Datum: 01.12.2017
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
• Handelsregisterbekanntmachung von 04.12.2017
  • Datum: 04.12.2017
  • Rechtsverhaeltnis: Die am 23.05.2017 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um 99.960.000,00 EUR ist durchgeführt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 27.12.2017
  • Datum: 27.12.2017
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 24.11.2017 im Wege des Formwechsels in die Sonae Arauco Deutschland GmbH mit Sitz in Meppen umgewandelt. Der Formwechsel ist mit gleichzeitig erfolgter Eintragung des Rechtsträgers neuer Rechtsform (Amtsgericht Osnabrück HRB 212134) wirksam geworden.