SUBITO AG

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Details

• FirmaSUBITO AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital550.000,00 EUR

Einträge für SUBITO AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 27.03.2003
  • Firma: SUBITO AG
  • Geschäftsanschrift: Höchberg Zweigniederlassung der SUBITO AG mit dem Sitz in Mörfelden-Walldorf (Amtsgericht Groß-Gerau HRB 4518)
  • Gegenstand: die Herstellung, Entwicklung und der Vertrieb von Software und Datenverarbeitungskonzepten, sowie der Vertrieb von Hardware; die Beratung von Dienstleistungs-, Industrie- und Handelsunternehmen in Fragen des Managements , Marketings, Vertriebs, Personals sowie die Organisation und Rationalisierung sowie die Projektentwicklung insbesondere im Bereich von EDV-Lösungen. Die erlaubnispflichtige Besorgung fremder Rechtsangelengenheiten im Sinne des Rechtsberatungsgesetzes ist nicht Gegenstand des Unternehmens.
  • Datum: 27.03.2003
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung: 05.10.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 105 ff So.
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 20.07.2000, zuletzt geändert am 09.11.2001.
  • Rechtsverhaeltnis: Durch Beschlüsse der Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung der übertragenden Subito DV- Training & Research GmbH vom 05.April 1995 und 22. August 1995 sind die beiden Gesellschaften auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 05. April 1995 mit Nachtrag vom 22. August 1995 durch Übertragung des Vermögens der Subito DV-Training & Research GmbH als Ganzes auf die Gesellschaft gemäß §§ 4 ff., 46 ff. UmwG vereinigt. Durch Beschlüsse der Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung der übertragenden Subito Informatik GmbH in Würzburg je vom 4. Februar 1998 und die beiden Gesellschaften auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 4. Februar 1998 durch Übertragung des Vermögens der Subito Informatik GmbH als Ganzes gemäß §§ 4 ff., 46 ff. UmwG auf die Gesellschaft verschmolzen. Die SUBITO financial OFFICE AG mit dem Sitz in Höchberg (AG Würzburg, HRB 6974) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 20. Juli 2000 und der Beschlüsse beider Gesellschafterversammlungen vom gleichen Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. Aktiengesellschaft entstanden durch formwechselnde Umwandlung der SUBITO GmbH (HRB 4317 Amtsgericht Würzburg). Umwandlungsbeschluss und Feststellung der Satzung am 20.07.2000 Die Gesellschaft hat als Inhaberin mit der MUB Vermögensverwaltung GmbH mit dem Sitz in Moos als stiller Gesellschafterin am 15.03.2002 einen Teilgewinnabführungsvertrag (§ 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG) in Form eines Vertrages über eine typische stille Gesellschaft mit Beteiligungsvereinbarung vom 15.03.2002 geschlossen. ( Beschluss Bl. 115 ff S
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 400.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.01.2004
  • Datum: 29.01.2004
  • Rechtsverhaeltnis: Der von der Gesellschaft als Inhaberin mit der MUB Vermögensverwaltung GmbH mit dem Sitz in Moos am 15.03. 2002 geschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ( § 292 Abs. 1. Nr. 2 AktG ) in Form eines Vertrages über eine typisch stille Gesellschaft und die Beteiligungsrahmenvereinbarung vom 15.03.2002 sind durch Nachträge vom 15.12.2003 mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 15.12.2003 geändert. Die Höhe des abzuführenden Gerwinns ist nunmehr wie folgt vereinbart: 1. Der stille Gesellschafter erhält eine feste Verzinsung seiner Einlage von EUR 510.000,00 in Höhe von acht Prozent jährlich ( 8% p.a.). Mit Wirkung ab dem 01.01.2004 erhält der stille Gesellschafter eine feste Verzinsung seiner Einlage von EUR 1.000.000,00 in Höhe von acht Prozent jährlich ( 8% p.a.). Die Zinsen sind am Ende eines jeden Monats zum letzten Tag des Monats zur Zahlung fällig. 2. Des weiteren erhält der stille Gesellschafter bis zum Ablauf des 31. 12. 2003 eine variable Verzinsung in Höhe von zwei Prozent jährlich ( 2% p.a.) vom Vorsteuerungsgewinn gem. Handelsbilanz entsprechend der Gewinnermittlung gem. nachstehend § 3. Mit Wirkung vom 01.01. 2004 beträgt die variable Verzinsung vier Prozent jährlich (4% p.a.) vom Vorsteuergewinn gem. Handelsbilanz entsprechend der Gewinnermittlung gem. nachstehend § 3. Ferner erhält der stille Gesellschafter zum Zeitpunkt der Beendigung der Beteiligung als Exitprämie einen einmaligen Betrag in Höhe von EUR 40.000,00 ( Euro vierzigtausend ). 4. Werden innerhalb eines Zeitraums von 1 Jahr nach Beendigung der stillen Gesellschaft gleich aus welchem Grund Anteile der Inhaberin an einer deutschen oder ausländischen Börse zum Handel zugelassen, oder werden innerhalb desselben Zeitraums insgesamt mehr als 50% der Gesellschaftsanteile entgeltlich oder im Wege einer Kapitalerhöhung an Dritte veräußert, so hat die MUB Vermögensverwaltung GmbH das Recht, eine zusätzliche Prämie zu verlangen, die wie folgt zu ermitteln ist: Die MUB Vermögensverwaltungs GmbH hat
• Handelsregisterbekanntmachung von 15.04.2004
  • Datum: 15.04.2004
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 04.02.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 400.000,00 Euro gegen Bareinlagen um 150.000,00 Euro auf 550.000,00 Euro beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 5der Satzung ist entsprechend geändert.
  • Kapital: 550.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 24.11.2004
  • Datum: 24.11.2004
  • Rechtsform: Der stille Gesellschafter erhält eine feste Verzinsung seiner Einlage von EUR 500.000,00 in Höhe von acht Prozent jährlich (8%p.a.). Die Zinsen sind am Ende eines jeden Monats zum letzten Tag des Monats zur Zahlung fällig.Wenn und solange der Einsatzzins des stillen Gesellschafters auf über 5,00% p.a. steigt, dann erhöht sich die seitens der Inhaberin zu entrichtende feste Verzinsung gegen entsprechenden Nachweis um 3,00% p.a. über dem entsprechenden Einsatzzins des stillen
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat als Inhaberin mit der MUB Vermögensverwaltung GmbH mit dem Sitz in Moos (Amtsgericht Singen HRB 654) als stiller Gesellschafterin am 12.08.2004 mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 12.08.2004 einen weiteren Teilgewinnabführungsvertrag (§ 292Abs. 1 Nr. 2 AktG) in Form eines Vertrages über eine tpische stille Gesellschaft mit Beteiligungsrahmenvereinbarung vom 12.08.2004 geschlossen. Die Vereinbarung über die Höhe des abzuführenden Gewinns lautet: 1. Verzinsung, Beteiligung an der Wertsteigerung des Inhabers
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Rechtsform: Abschreibung außerhalb der normalen Abschreibung und allein steuerlich bedingte Zuführung zu den
  • Rechtsverhaeltnis: des weiteren erhält der stelle Gesellschafter eine variable Verzinsung in Höhe von zwei Prozent jährlich (2% p.a.) vom Vorsteuergewinn gem. Handelsbilanz entsprechend der Gewinnermittlung gem. nachstehend § 3.
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Rechtsform: nachträgliche Änderungen bzw. Berichtigungen des Jahresabschlusses, soweit gesetzlich zulässig. b
  • Rechtsverhaeltnis: Wird der Jahresabschluss durch eine finanzamtliche Prüfung rechtskräftig geändert, so gelten diese Änderungen auch für die Ermittlung der Gewinnbeteiligung der MUB Vermögensverwaltung GmbH. Daraus resultierende Ausgleichszahlungen sind innerhalb von einem Monat nach Bestandskraft der geänderten Steuerbescheide zu entrichten.
• Handelsregisterbekanntmachung von 23.12.2004
  • Datum: 23.12.2004
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 02.12.2004 hat dem am 02.12. 2004 mit der MNU Consult GmbH mit dem Sitz in Höchberg (Amtsgericht Würzburg HRB 1915) als der Obergesellschaft abgeschlossenen Gewinnabführungsvertrag zugestimmt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 18.05.2005
  • Datum: 18.05.2005
  • Rechtsverhaeltnis: Der von der Gesellschaft als Inhaberin mit der MUB Vermögensverwaltung GmbH mit dem Sitz in Moos am 15.03.2002 geschlossene Teilgewinnabführungsvertrag (§ 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG) in Form eines Vertrages über eine typisch stille Gesellschaft und die Beteiligungsrahmenvereinbarungen vom 15.03.2002 mit Nachtrag vom 15.12.2003 sind durch Zweiten Nachtrag vom 31. Januar 2005 mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 31. Januar 2005 geändert. Die Einlage beträgt zwischen dem 15. März 2002 und dem 31. Dezember 2003 EUR 510.000,00 (Euro Fünfhundertzehntausend). Mit Wirkung ab dem 01. Januar 2004 wird die Einlage auf EUR 1.000.000,00 (Euro eine Million) aufgestockt. Mit Wirkung ab dem 01. Februar 2005 wird die Einlage von EUR 1.000.000,00 um EUR 250.000,00 auf EUR 750.000,00 (Euro siebenhundertfünfzigtausend) herabgesetzt. Mit Wirkung ab dem 01. Februar 2006 wird die Einlage von EUR 750.000,00 um weitere EUR 250.000,00 auf EUR 500.000,00 (Euro fünfhunderttausend) herabgesetzt. Die Höhe des abzuführenden Gewinns ist nunmehr wie folgt vereinbart: § 2 Verzinsung, Beteiligung an der Wertsteigerung der Inhaberin: 1. Der stille Gesellschafter erhält bis zum 31.12.2003 eine feste Verzinsung seiner Einlage von EUR 510.000,00 in Höhe von acht Prozent jährlich (8%p.a.). Mit Wirkung ab dem 01.01.2004 erhält der stille Gesellschafter eine feste Verzinsung seiner Einlage von EUR 1.000.000,00 in Höhe von acht Prozent jährlich (8% p.a.). Mit Wirkung ab dem 01.02.2005 bis einschließlich 31.01.2006 erhält der stille Gesellschafter eine feste Verzinsung seiner Einlage von EUR 750.000,00 in höhe von acht Prozent jährlich ( 8% p.a. ). Mit Wirkung ab dem 01.02.2006 erhält der stille Gesellschafter eine feste Verzinsung seiner Einlage von EUR 500.000,00 in
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Rechtsform: Nachträgliche Änderungen bzw. Berichtigungen des Jahresabschlusses, soweit gesetzlich zulässig.
  • Rechtsverhaeltnis: Wird der Jahresabschluss durch eine finanzamtliche Prüfung rechtskräftig geändert, so gelten diese Änderungen auch für die Ermittlung der Gewinnbeteiligung der MUB Vermögensverwaltung GmbH. Daraus resultiernde Ausgleichszahlungen sind innerhalb von einem Monat nach Bestandskraft der geänderten Steuerbescheide zu entrichten. 3. In dem im Errichtungszeitpunkt ( §1 Abs.1 ) laufenden Geschäftsjahr erfolgt die variable Verzinsung zeitanteilig entsprechend des Beteiligungszeitraums. Bei Beendigung der stillen Gesellschaft erfolgt die variable Verzinsung ebenfalls
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.12.2006
  • Datum: 19.12.2006
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat den mit der MUB Vermögensverwaltung GmbH mit dem Sitz in Moos als stille Gesellschafterin am 15.03. 2002 geschlossenen Teil- gewinnabführungsvertrag ( § 292 Abs. 1 Nr. 2AktG) in Form eines Vertrages über eine typische stille Gesellschaft mit Vertrag vom 03.04.2006 (Dritter Nachtrag) teilweise inhaltlich abgeändert und neugefasst. Die Hauptversammlung vom 03.04.2006 hat der Änderung zugestimmt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 04.04.2011
  • Datum: 04.04.2011
  • Rechtsverhaeltnis: Die Eintragungen zu dieser Zweigniederlassung werden ab dem 1. Januar 2007 nur noch bei dem Gericht der Hauptniederlassung / des Sitzes geführt. Das Registerblatt wird geschlossen. Gemäß Artikel 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen eingetragen.

Registrierungsdokumente der SUBITO AG

• Liste der Gesellschafter
  • Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am <Aufnahmedatum unbekannt>
• Anzeige nach Eingang
  • Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am <Aufnahmedatum unbekannt>