Auf dieser Seite finden Sie detaillierte Informationen über die Firma,
einschließlich Angaben zum Stammkapital und zu Änderungen in den Einträgen des Handelsregisters.
Die Firma Synaxon AG hat ihren Hauptsitz in Schloß Holte-Stukenbrock, DE.
Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens ist die Vergabe von Franchise- Lizenzen im Informations-, Technologie- und Medien- Markt, die Organisation des Franchise-Systems, die Beratung der Franchise-Nehmer und alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen, der Erwerb und die Veräußerung von Immobilien und die Beteiligung an anderen Unternehmen sowie der Import und die Produktion von Waren aller Art, insbesondere Waren des Informations-, Technologie- und Medien-Marktes. Das Unternehmen befasst sich mit Geschäftsvermittlungen, der Organisation von Händler- Verbundgruppen, u.a. als Einkaufs- und Marketinggemeinschaft, sowie allen damit zusammenhängenden Dienstleistungen und der Beratung von anderen Unternehmen.
Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die
Vergabe von Franchise- Lizenzen im
Informations-, Technologie- und Medien-
Markt, die Organisation des Franchise-
Systems, die Beratung der Franchise-
Nehmer und alle damit
zusammenhängenden Dienstleistungen,
der Erwerb und die Veräußerung von
Immobilien und die Beteiligung an anderen
Unternehmen sowie der Import und die
Produktion von Waren aller Art,
insbesondere Waren des Informations-,
Technologie- und Medien-Marktes. Das
Unternehmen befasst sich mit
Geschäftsvermittlungen, der Organisation
von Händler- Verbundgruppen, u.a. als
Einkaufs- und Marketinggemeinschaft,
sowie allen damit zusammenhängenden
Dienstleistungen und der Beratung von
anderen Unternehmen.
Datum: 07.05.2002
Kommentar: Tag der ersten
Eintragung: 25.02.1998
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
07.05.2002.
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Satzung vom 15.12.1997 zuletzt geändert am 26.07.2000
Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Kapital: 3.825.000,00
EUR
Handelsregisterbekanntmachung von 07.08.2002
Datum: 07.08.2002
Kommentar: Gesellschafterbeschluß
Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 21.06.02 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung;
Stimmrecht) beschlossen.
Handelsregisterbekanntmachung von 22.06.2005
Datum: 22.06.2005
Kommentar: In Ergänzung der
Umschreibung vom
7.5.02 nachgetragen.
Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 26. Juli 2000 hat die Änderung
der Satzung in § 5 (Grundkapital), § 13 (Vergütung)
beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 25. Juli 2005
durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- odedr Sacheinlagen
einmalig oder mehrmals um bis zu ingesamt 1.912.500,00
Euro zu erhöhen, auch unter teilweisem Ausschluß des
bezugsrechts der Aktionäre. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt,
den Satzungswortlaut anzupassen.
Handelsregisterbekanntmachung von 22.06.2005
Datum: 22.06.2005
Rechtsform: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 26. Juli 2000
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals -
unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung - um 66.000,00
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
Kapital: 3.891.000,00
EUR
Handelsregisterbekanntmachung von 27.07.2005
Firma: Synaxon AG
Datum: 27.07.2005
Kommentar: Beschluss Bl. 329-350
Sbd.
Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 01.07.2005 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 23.06.2006 hat die Neufassung
der Satzung in § 14 Ziff. (2), § 14 Ziff. (4) Satz 2 (Einberufung
der Hauptversammlung), § 15 Ziff. (1) bis (4) (Teilnahme an
der Hauptversammlung; Stimmrecht) beschlossen. Ferner im
§ 16 (Versammlungsleitung) die Überschrift neu gefaßt und
um eine neue Ziff. (3) ergänzt.
Handelsregisterbekanntmachung von 10.07.2008
Datum: 10.07.2008
Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 12.06.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Ziff. 5 (Grundkapital) beschlossen.
Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 11.06.2013 durch ein-oder
mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Bar-oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 1.945.500,00 EUR zu
erhöhen, auch unter teilweisem Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, den
Satzungswortlaut anzupassen.
Handelsregisterbekanntmachung von 17.02.2009
Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift:
Eckendorfer Straße 2 - 4, 33609 Bielefeld
Datum: 17.02.2009
Handelsregisterbekanntmachung von 18.08.2010
Datum: 18.08.2010
Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 25.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Einberufung der Hauptversammlung), § 15
(Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 18
(Jahresabschluss und Gewinnverteilung) beschlossen.
Handelsregisterbekanntmachung von 22.06.2011
Geschäftsanschrift: Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Falkenstr. 31, 33758 Schloß Holte-
Stukenbrock
Datum: 22.06.2011
Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 17.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 (Firma und Sitz) und § 13 Abs. 2
(Vergütung) und mit ihr die Sitzverlegung nach Schloß Holte-
Stukenbrock beschlossen.
Handelsregisterbekanntmachung von 22.11.2011
Geschäftsanschrift: Schloß-Holte-Stukenbrock
Datum: 22.11.2011
Kommentar: Sitz der Gesellschaft in
Ergänzung
der Eintragung lfd. Nr. 22
v.A.w. nachgetragen.
Handelsregisterbekanntmachung von 26.11.2012
Geschäftsanschrift: Schloß Holte-Stukenbrock
Datum: 26.11.2012
Kommentar: Von Amts wegen
berichtigt.
Handelsregisterbekanntmachung von 02.07.2013
Datum: 02.07.2013
Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 17.05.2013 hat die Ergänzung
der Satzung in § 14 (Einberufung der Hauptversammlung)
beschlossen.
Handelsregisterbekanntmachung von 02.06.2017.
Datum: 02.06.2017.
Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 12.05.2017 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung eigener Aktien um
352.500,00 EUR auf 3.538.500,00 EUR sowie die Schaffung
eines genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung in
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden)
Abs. 1 und 5 beschlossen.
Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.05.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 12.05.2022 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.769.250,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2017/I).
Kapital: 3.538.500,00
EUR
Handelsregisterbekanntmachung von 16.06.2023
Datum: 16.06.2023
Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 23.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung
des Aufsichtsrates) Abs. 1 beschlossen. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 23.05.2023 ist § 5 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Aktienurkunden) Abs. 5 gestrichen
worden.
Registrierungsdokumente der Synaxon AG
Titel der zum Handelsregister eingereichten Dokumente für die Synaxon AG
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 23.05.2023
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 04.05.2018
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 12.05.2017
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 17.05.2013
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 17.05.2011
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 25.06.2010
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 12.06.2008
Weitere Urkunden / Unterlagen
Anmeldung vom 23.05.2023
Anmeldung vom 11.03.2022
Anmeldung vom 21.09.2020
Anmeldung vom 04.05.2018
Anmeldung vom 12.04.2018
Anmeldung vom 12.05.2017
Anmeldung vom 02.11.2016
Anmeldung vom 10.10.2016
Anmeldung vom 23.02.2016
Anmeldung vom 11.11.2015
Anmeldung vom 08.05.2015
Anmeldung vom 17.05.2013
Anmeldung vom 30.10.2012
Anmeldung vom 17.10.2011
Anmeldung vom 17.05.2011
Anmeldung vom 15.02.2011
Anmeldung vom 25.06.2010
Anmeldung vom 04.02.2009
Anmeldung vom 12.06.2008
Anmeldung vom 09.01.2008
Anmeldung vom 17.04.2007
Anmeldung vom 04.04.2007
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 21.07.2023
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 23.05.2023
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 22.05.2018
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 19.05.2014
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 17.05.2013
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 18.05.2011
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 12.06.2008
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.05.2023
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.05.2022
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.05.2021
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.11.2020
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 05.06.2019
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.05.2018
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 12.05.2017
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.02.2016
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 08.05.2015
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 16.05.2014
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.05.2013
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 18.05.2012
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.05.2011
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.06.2010
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.06.2009
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 12.06.2008
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.03.2007
Anzeige nach Eintragung
Anmeldung vom 23.05.2023
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 23.05.2023
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 23.05.2023
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.05.2023
Anmeldung vom 11.03.2022
Anmeldung vom 21.09.2020
Anmeldung vom 04.05.2018
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 04.05.2018
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.05.2018
Anmeldung vom 12.04.2018
Anmeldung vom 12.05.2017
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 12.05.2017
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 12.05.2017
Anmeldung vom 02.11.2016
Anmeldung vom 10.10.2016
Anmeldung vom 23.02.2016
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.02.2016
Anmeldung vom 11.11.2015
Anmeldung vom 08.05.2015
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 08.05.2015
Anmeldung vom 17.05.2013
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 17.05.2013
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.05.2013
Anmeldung vom 30.10.2012
Anmeldung vom 17.10.2011
Anmeldung vom 17.05.2011
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 17.05.2011
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 18.05.2011
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.05.2011
Anmeldung vom 15.02.2011
Anmeldung vom 25.06.2010
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 25.06.2010
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 12.06.2008
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.06.2010
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.06.2009
Anmeldung vom 04.02.2009
Anmeldung vom 12.06.2008
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 12.06.2008
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 12.06.2008
Anmeldung vom 09.01.2008
Anmeldung vom 17.04.2007
Anmeldung vom 04.04.2007
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.03.2007
Anzeige nach Eingang
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 21.07.2023
Anmeldung vom 23.05.2023
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 23.05.2023
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 23.05.2023
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.05.2023
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.05.2022
Anmeldung vom 11.03.2022
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.05.2021
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.11.2020
Anmeldung vom 21.09.2020
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 05.06.2019
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 22.05.2018
Anmeldung vom 04.05.2018
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 04.05.2018
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.05.2018
Anmeldung vom 12.04.2018
Anmeldung vom 12.05.2017
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 12.05.2017
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 12.05.2017
Anmeldung vom 02.11.2016
Anmeldung vom 10.10.2016
Anmeldung vom 23.02.2016
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.02.2016
Anmeldung vom 11.11.2015
Anmeldung vom 08.05.2015
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 08.05.2015
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 19.05.2014
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 16.05.2014
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 17.05.2013
Anmeldung vom 17.05.2013
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 17.05.2013
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.05.2013
Anmeldung vom 30.10.2012
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 18.05.2012
Anmeldung vom 17.10.2011
Anmeldung vom 17.05.2011
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 17.05.2011
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 18.05.2011
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.05.2011
Anmeldung vom 15.02.2011
Anmeldung vom 25.06.2010
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 25.06.2010
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.06.2010
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 17.06.2009
Anmeldung vom 04.02.2009
Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 12.06.2008
Anmeldung vom 12.06.2008
Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 12.06.2008
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 12.06.2008
Anmeldung vom 09.01.2008
Anmeldung vom 17.04.2007
Anmeldung vom 04.04.2007
Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.03.2007
Synaxon AG, mit Fokus auf Gegenstand des Unternehmens ist die Vergabe von Franchise- Lizenzen im Informations-, Technologie- und Medien- Markt, die Organisation des Franchise-Systems, die Beratung der Franchise-Nehmer und alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen, der Erwerb und die Veräußerung von Immobilien und die Beteiligung an anderen Unternehmen sowie der Import und die Produktion von Waren aller Art, insbesondere Waren des Informations-, Technologie- und Medien-Marktes. Das Unternehmen befasst sich mit Geschäftsvermittlungen, der Organisation von Händler- Verbundgruppen, u.a. als Einkaufs- und Marketinggemeinschaft, sowie allen damit zusammenhängenden Dienstleistungen und der Beratung von anderen Unternehmen., ist in Schloß Holte-Stukenbrock, DE ansässig.
Das Büro befindet sich in Falkenstr. 31, 33758. Mit einem registrierten Kapital von 3.538.500,00
EUR hat Synaxon AG eine solide Basis für Wachstum in Schloß Holte-Stukenbrock und internationalen Märkten. Auf dieser Seite finden Sie detaillierte Informationen über Synaxon AG, einschließlich einer Historie der Registrierungen und Änderungen.
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