SynerTrade SES AG

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Details

• FirmaSynerTrade SES AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital102.600,00 EUR

Einträge für SynerTrade SES AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 19.10.2001.
  • Firma: Trade2B.com AG
  • Geschäftsanschrift: München
  • Gegenstand: Vertrieb und Durchführung von Internetdienstleistungen sowie Beratung in allen Bereichen, die relevant für das Internet sind. Zu dem Unternehmensgegenstand gehört auch der Kauf und Verkauf von EDV- Anlagen (Personal Computer, Terminals, Server etc.) und Software sowie auch dazugehörende Computer-, Telekommunikations- und Internetsysteme, ferner Kauf und Verkauf auf eigene oder fremde Rechnung von Konsum-, Investitions- und Industriegütern sowie Dienstleistungen, insbesondere Leasing- und Serviceverträge.
  • Datum: 19.10.2001.
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung: 29.05.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 52 So.
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 05.02.2000 zuletzt geändert am 21.03.2001.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch die Satzung vom 05.02.2000 ermächtigt bis zum 31. Dezember 2003 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 22.500 Euro gegen Einlagen zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2000/I). Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 21.03.2001 um bis zu 9.000,-- Euro bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Optionsrechten, die von der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 21. März 2001 ausgegeben werden, von ihren Optionsrechten Gebrauch machen.(Bedingtes Kapital 2001/I) Die Gesellschaft hat am 09.11.2000 mit der tbg Technologie- Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank, Bonn, einen Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligungsvertrag, Vertrag über die Errichtung einer stillen Gesellschaft; Beteiligung. 988.708,12 Euro) geschlossen, dem die Hauptversammlung mit Beschluß vom 21. März 2001 zugestimmt hat. Die tbg erhält auf ihre geleistete Einlage eine vom Jahresergebnis unabhängige Mindestvergütung in Höhe von 7,00 % p.a. Von den ab Abruf der Einlage an erwirtschafteten Jahresüberschüssen erhält die tbg im übrigen 8,00 %. Für einen Zeitraum, in dem die tbg mehr als eine Beteiligung hält, erhält sie jedoch neben den jeweiligen Mindestvergütungen von den erwirtschafteten Jahresüberschüssen nur insgesamt 8,00 % für alle Beteiligungen. Die tbg ist berechtigt, zum Ende der Beteiligungszeit eine einmalige Vergütung von 30 % des Beteiligungsbetrages zuzüglich 6 % des Beteiligungsbetrages für jedes Jahr nach Ablauf des fünften vollen Beteiligungsjahres zu verlangen ( Endvergütung). Wegen der Einzelheiten wird Bezug genommen auf den eingereichten Vertrag.
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 90.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.11.2001
  • Datum: 08.11.2001
  • Kommentar: Beschluß Bl. 62 SB Vertrag Bl. 63 Neue Satzung Bl. 64 SB.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 27.09.2001 hat die Änderung des § 11 (Zusammensetzung Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat mit Vertrag vom 02.11.2000 im Wege der Nachgründung von dem Gründungsmitglied und Vorstand Dr. Aust dessen sämtliche Geschäftsanteile an der "S.C. Unicarte.com ROM S.R.L." mit Sitz in Brasov/Rumänien erworben. Die Hauptversammlung hat dem Vertrag am 27.09.2001 zugestimmt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.10.2002
  • Datum: 28.10.2002
  • Kommentar: Berichtigung zu Eintragung Nr. 3 von Amts wegen.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat mit Vertrag vom 02.11.2000 im Wege der Nachgründung von der, im Eigentum des Gründungsmitglieds und Vorstands Dr. Aust stehenden "Unicarte Software AG" mit Sitz in Vaduz/Liechtenstein, deren sämtliche Geschäftsanteile an der "S.C. Unicarte.com ROM S.R.L." mit Sitz in Brasov/Rumänien erworben. Die Hauptversammlung hat dem Vertrag am 27.09.2001 zugestimmt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 20.12.2002
  • Datum: 20.12.2002
  • Kommentar: Beschluss Bl. 68 SB; neue Satzung Bl. 78 SB;
  • Rechtsform: Auf Grund der in der Satzung vom 05.02.2000 mit Nachtrag vom 17.05.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 12600 EUR auf 102600 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 14.11.2002 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) und § 6 (Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Kapital: 102.600,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 01.04.2003
  • Datum: 01.04.2003
  • Kommentar: Beschluss Bl. 95 SB; Vertrag Bl. 94 SB;
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat am 19.12.2002 mit der tbg Technologie- Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) einen Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 400.000 EUR) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 27.03.2003 zugestimmt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 01.03.2007
  • Firma: SynerTrade SES AG
  • Datum: 01.03.2007
  • Kommentar: Beschluss Bl. 103 SB; neue Satzung Bl. 104 SB;
  • Rechtsform: und 4 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 02.04.2007
  • Datum: 02.04.2007
  • Kommentar: Beschluss Bl. 103 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 107 SB;
  • Rechtsverhaeltnis: Die ALDEN Unternehmensberatung AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 148571) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 20.12.2006 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22.12.2006 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 20.12.2006 mit der Gesellschaft verschmolzen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.01.2010
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift:
  • Datum: 08.01.2010
• Handelsregisterbekanntmachung von 02.11.2011
  • Geschäftsanschrift: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Bunzlauer Straße 7, 80992 München
  • Datum: 02.11.2011
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.12.2014.
  • Datum: 11.12.2014.
  • Rechtsverhaeltnis: Die SynerTrade Deutschland GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 142005) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2014 mit Nachtrag vom 22.10.2014 sowie der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 26.08.2014 und vom 22.10.2014 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 26.08.2014 und vom 22.10.2014 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.04.2022.
  • Datum: 21.04.2022.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 17.03.2022 hat die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in die SynerTrade SES GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 275353) beschlossen.

Registrierungsdokumente der SynerTrade SES AG

• Weitere Urkunden / Unterlagen
  • Amtsniederlegung vom 31.05.2021
  • Amtsniederlegung vom 24.12.2020
  • Anmeldung vom 14.04.2022
  • Anmeldung vom 01.12.2021
  • Anmeldung vom 26.07.2021
  • Anmeldung vom 14.05.2021
  • Anmeldung vom 24.02.2021
  • Anmeldung vom 15.12.2020
  • =>Sonstige Urkunde / Unterlage vom 18.01.2021
  • =>Sonstige Urkunde / Unterlage vom 18.12.2020
  • =>Sonstige Urkunde / Unterlage vom 03.12.2020
  • Anmeldung vom 03.03.2020
  • Anmeldung vom 11.05.2016
  • Anmeldung vom 09.12.2014
  • Anmeldung vom 22.10.2014
  • Anmeldung vom 26.08.2014
  • Anmeldung vom 22.01.2014
  • Anmeldung vom 27.10.2011
  • Anmeldung vom 30.12.2009
  • Anmeldung vom 21.08.2007
  • Anmeldung vom 22.12.2006
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 17.03.2022
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 08.04.2021
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 05.11.2020
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 29.01.2019
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 14.02.2018
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 14.04.2016
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 22.01.2014
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 29.01.2009
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 23.08.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 14.04.2022
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 06.12.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.06.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 01.04.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 06.01.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 06.11.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.06.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.07.2015
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 22.10.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.08.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.12.2013
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 16.08.2013
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 22.08.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.08.2011
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 22.10.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.08.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 10.12.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.06.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.12.2006
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 14.04.2022
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 08.12.2006
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 22.10.2014
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 26.08.2014
• Anzeige nach Eintragung
  • Anmeldung vom 14.04.2022
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 17.03.2022
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 14.04.2022
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 14.04.2022
  • Anmeldung vom 01.12.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 06.12.2021
  • Amtsniederlegung vom 31.05.2021
  • Anmeldung vom 26.07.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.06.2021
  • Anmeldung vom 14.05.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 01.04.2021
  • Anmeldung vom 24.02.2021
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 08.04.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 01.04.2021
  • Amtsniederlegung vom 24.12.2020
  • Anmeldung vom 15.12.2020
  • =>Sonstige Urkunde / Unterlage vom 18.01.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 06.01.2021
  • Anmeldung vom 15.12.2020
  • =>Sonstige Urkunde / Unterlage vom 18.12.2020
  • =>Sonstige Urkunde / Unterlage vom 03.12.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 06.11.2020
  • Anmeldung vom 03.03.2020
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 29.01.2019
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.06.2020
  • Anmeldung vom 11.05.2016
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.07.2015
  • Anmeldung vom 09.12.2014
  • Anmeldung vom 22.10.2014
  • Anmeldung vom 26.08.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 22.10.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.08.2014
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 22.10.2014
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 26.08.2014
  • Anmeldung vom 22.01.2014
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 22.01.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.12.2013
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 16.08.2013
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 22.08.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.08.2011
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 22.10.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.08.2010
  • Anmeldung vom 27.10.2011
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 29.01.2009
  • Anmeldung vom 30.12.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 10.12.2009
  • Anmeldung vom 21.08.2007
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 23.08.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.06.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.12.2006
  • Anmeldung vom 22.12.2006
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 08.12.2006
• Anzeige nach Eingang
  • Anmeldung vom 14.04.2022
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 17.03.2022
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 14.04.2022
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 14.04.2022
  • Anmeldung vom 01.12.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 06.12.2021
  • Amtsniederlegung vom 31.05.2021
  • Anmeldung vom 26.07.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.06.2021
  • Anmeldung vom 14.05.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 01.04.2021
  • Anmeldung vom 24.02.2021
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 08.04.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 01.04.2021
  • Amtsniederlegung vom 24.12.2020
  • Anmeldung vom 15.12.2020
  • =>Sonstige Urkunde / Unterlage vom 18.01.2021
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 06.01.2021
  • Anmeldung vom 15.12.2020
  • =>Sonstige Urkunde / Unterlage vom 18.12.2020
  • =>Sonstige Urkunde / Unterlage vom 03.12.2020
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 06.11.2020
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 05.11.2020
  • Anmeldung vom 03.03.2020
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 29.01.2019
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.06.2020
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 14.02.2018
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.07.2015
  • Anmeldung vom 11.05.2016
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 14.04.2016
  • Anmeldung vom 09.12.2014
  • Anmeldung vom 22.10.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 22.10.2014
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 22.10.2014
  • Anmeldung vom 26.08.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.08.2014
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 26.08.2014
  • Anmeldung vom 22.01.2014
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 22.01.2014
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.12.2013
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 16.08.2013
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 22.08.2012
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.08.2011
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 22.10.2010
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.08.2010
  • Anmeldung vom 27.10.2011
  • Anmeldung vom 30.12.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 10.12.2009
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 29.01.2009
  • Anmeldung vom 21.08.2007
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 23.08.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.06.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.12.2006
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 08.12.2006
  • Anmeldung vom 22.12.2006