Syntek Capital AG

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Details

• FirmaSyntek Capital AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital46.273.794,00 EUR

Einträge für Syntek Capital AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 26.10.2001
  • Firma: Syntek Capital AG
  • Geschäftsanschrift: Pullach, Landkreis München
  • Gegenstand: Erwerb, Halten und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen sowie Beratung und Schulung von Unternehmen, die insbesondere in den folgenden Geschäftsfeldern tätig sind oder tätig werden wollen: Handel und Dienstleistungen über und im Inter- oder Intranet; Beratung und Versorgung von Internet- oder Intranet-Unternehmen; Entwicklung und Vermarktung von Software
  • Datum: 26.10.2001
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung: 14.03.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 152 So.
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 24.02.2000 zuletzt geändert am 18.07.2001
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 13.10.2000 hat den folgenden im Wege der Nachgründung von der Gesellschaft abgeschlossenen Verträgen zugestimmt : Kauf- und Abtretungsvertrag mit der Blitzstart Beteiligungs GmbH, München, vom 16. Mai 2000 über einen GmbH- Geschäftsanteil in Höhe von 25.000,-- EUR an der CM 00 Vermögensverwaltung 017 GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, HRB 129203, gegen einen Kaufpreis von 53.000,-- DM (URNr. M 818/2000 des Notars Dr. Dieter Mayer, München). Treuhandvertrag mit Hieronymus Graf Wolff Metternich, München (Treuhänder), vom 24. Mai 2000 betreffend die treuhänderische Verwahrung von 1.806nennwertlosen Stückaktien an der dooyoo.de AG, Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg, HRB 72694, gegen Erstattung der Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Erwerb dieser Aktien in Höhe von 1.806,-- EUR (Ausgabebetrag) sowie DM 3.098.118,04 (Einzahlung in die Kapitalrücklage). Anteilskaufvertrag vom 19. Mai 2000 ("Suscription Agreement") und vom 31. Mai 2000 ("Buy-Sell Agreement") mit der Glowbug.com, Inc. mit Sitz in Houston, Texas, USA, betreffend den Erwerb von 900.000 Anteilen an der Glowbug.com, Inc. zu einem Preis von USD 900.000,00. Anteilskaufvertrag vom 20. Juli 2000 ("Suscription Agreement") und vom 20. Juli 2000 ("Buy-Sell Agreement") mit der Glowbug.com, Inc. mit Sitz in Houston, Texas, USA, betreffend den Erwerb von 100.000 Anteilen an der Glowbug.com, Inc. zu einem Preis von USD 100.000,00. Anteilskaufvertrag ("Series B Preferred Stock Purchase
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 5.795.080,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 26.10.2001
  • Gegenstand: Erwerben, Halten, Verwalten und gegebenenfalls Verwerten von Beteiligungen an anderen Unternehmen aller Art im In- und Ausland, insbesondere an Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation, Medien und Technologie, sowie alle mit diesem Untenehmensgegenstand verbundenen Geschäftstätigkeiten.
  • Datum: 26.10.2001
  • Kommentar: Beschluß Bl. 163 SB Neue Satzung Bl. 165 SB.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 25.09.2001 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 5 (Grundkapital und Aktien), 6 (Vorstand und Vertretung der Gesellschaft), 7 (Aufsichtsrat), 8 (Aufsichtsratsvorsitzender und Beschlußfassung des Aufsichtsrats), 10 (Aufsichtsratsvergütung), 11 (Hauptversammlung) und 13 (Ausschüttungen) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.9.2001 um 579.508,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2001/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Arbeitnehmer und Vorstandsmitglieder. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.9.2001 um 186.254,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2001/II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtauschrechten der Inhaber von Wandelschuldverschreibungen. . Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 25.9.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26.10.2006 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.897.540,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
• Handelsregisterbekanntmachung von 10.01.2002
  • Datum: 10.01.2002
  • Kommentar: Beschluß Bl. 177 SB Neue Satzung Bl. 178 SB.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 21.12.2001 hat die Änderung der §§ 5 (Grundkapital und Aktien), 8 (Aufsichtsratsvorsitzender und Beschlußfassung des Aufsichtsrats) und 12 (Jahresabschluß und Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.12.2001 um bis zu 40.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2001/III). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtauschrechten an Inhaber von Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 31.12.2005 (Wandelanleihe
• Handelsregisterbekanntmachung von 02.08.2002
  • Datum: 02.08.2002
  • Kommentar: Beschluß Bl. 183 SB; Neue Satzung Bl. 190 SB;
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.09.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 59.164,00 EUR auf 5.854.244,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 08.03.2002 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Kapital: 5.854.244,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 12.12.2002
  • Datum: 12.12.2002
  • Kommentar: Beschluss Bl. 194 SB; neue Satzung Bl. 196 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 03.12.2002 hat die Änderung des § 11 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 26.03.2003
  • Datum: 26.03.2003
  • Kommentar: Beschluss Bl. 213 SB; neue Satzung Bl. 246 SB;
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.09.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 162.221,00 EUR auf 6.016.465,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.02.2003 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 25.09.2001 (Genehmigtes Kapital 2001/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.676.155,00 EUR.
  • Kapital: 6.016.465,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 27.11.2003
  • Datum: 27.11.2003
  • Kommentar: Beschluss Bl. 257 SB; neue Satzung Bl. 258 SB;
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.09.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 41.300,00 EUR auf 6.057.765,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.06.2003 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 25.09.2001 (Genehmigtes Kapital 2001/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.634.855,00 EUR.
  • Kapital: 6.057.765,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 30.12.2003
  • Datum: 30.12.2003
  • Kommentar: Beschluss Bl. 260 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 12.12.2003 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 5 (Grundkapital und Aktien), 6 (Vorstand und Vertretung der Gesellschaft), 8 (Aufsichtsratsvorsitzender und Beschlussfassung des
• Handelsregisterbekanntmachung von 15.07.2004
  • Datum: 15.07.2004
  • Kommentar: Beschluss Bl. 265 SB; neue Satzung Bl. 273 SB;
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.09.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 216.029,00 EUR auf 6.273.794,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.06.2004 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 25.09.2001 (Genehmigtes Kapital 2001/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.418.826,00 EUR.
  • Kapital: 6.273.794,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.12.2004
  • Datum: 21.12.2004
  • Kommentar: Beschluss Bl. 278 SB; neue Satzung Bl. 279 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 09.12.2004 hat die Änderung des § 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Bestimmung über das Bedingte Kapital vom 25.09.2001 (Bedingtes Kapital 2001/II) wurde aufgehoben.
• Handelsregisterbekanntmachung von 02.06.2006
  • Datum: 02.06.2006
  • Kommentar: Beschluss Bl. 282 SB; neue Satzung Bl. 283 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 18.05.2006 hat die Änderung des § 11 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 27.09.2007
  • Datum: 27.09.2007
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 21.08.2007 hat Aufhebung des
• Handelsregisterbekanntmachung von 13.12.2007
  • Datum: 13.12.2007
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 26.10.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 62.737.940,00 EUR auf bis zu 69.011.734,00 EUR beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 23.01.2008
  • Datum: 23.01.2008
  • Rechtsform: Die von der Hauptversammlung am 26.10.2007 beschlossene Kapitalerhöhung ist in Höhe von 40.000.000,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluß vom vom 18.01.2008 die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
  • Kapital: 46.273.794,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 18.06.2008
  • Datum: 18.06.2008
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 19.05.2008 hat die Änderung des § 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 25.11.2009
  • Geschäftsanschrift: Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
  • Datum: 25.11.2009
• Handelsregisterbekanntmachung von 02.03.2010
  • Datum: 02.03.2010
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 16.12.2009 hat die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in die "Syntek Capital GmbH" mit dem Sitz in Pullach (Amtsgericht München HRB 184417) beschlossen. Der Formwechsel wurde am 2.3.2010 in das Register des neuen Rechtsträgers eingetragen (siehe Amtsgericht München HRB 184417 ).

Registrierungsdokumente der Syntek Capital AG

• Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 19.05.2008
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 18.01.2008
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 21.08.2007
• Weitere Urkunden / Unterlagen
  • Anmeldung vom 27.01.2010
  • Anmeldung vom 16.12.2009
  • Anmeldung vom 19.05.2008
  • Anmeldung vom 18.01.2008
  • Anmeldung vom 26.10.2007
  • Anmeldung vom 21.08.2007
  • Anmeldung vom 01.08.2007
  • Dauervollmacht vom 16.12.2002
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 23.10.2009
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 16.05.2008
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 12.12.2007
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 21.08.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 16.12.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.10.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.10.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.05.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.10.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 10.09.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 21.08.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 28.02.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 18.01.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 03.01.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 21.12.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 15.11.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 09.11.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 21.08.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 11.07.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 19.06.2007
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 16.12.2009
• Anzeige nach Eintragung
  • Anmeldung vom 27.01.2010
  • Anmeldung vom 16.12.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 16.12.2009
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 16.12.2009
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 23.10.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.10.2009
  • Anmeldung vom 19.05.2008
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 19.05.2008
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 16.05.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.05.2008
  • Anmeldung vom 18.01.2008
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 18.01.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 18.01.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 03.01.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 21.12.2007
  • Anmeldung vom 26.10.2007
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 12.12.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.10.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 15.11.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 09.11.2007
  • Anmeldung vom 21.08.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 21.08.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 10.09.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 21.08.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 21.08.2007
  • Anmeldung vom 01.08.2007
  • Dauervollmacht vom 16.12.2002
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 11.07.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 19.06.2007
• Anzeige nach Eingang
  • Anmeldung vom 27.01.2010
  • Anmeldung vom 16.12.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 16.12.2009
  • Unternehmensvertrag / Umwandlungsvertrag / sonstiger Vertrag vom 16.12.2009
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 23.10.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 23.10.2009
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.10.2008
  • Anmeldung vom 19.05.2008
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 19.05.2008
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 16.05.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.05.2008
  • Anmeldung vom 18.01.2008
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 18.01.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 18.01.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 03.01.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 21.12.2007
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 12.12.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 15.11.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 09.11.2007
  • Anmeldung vom 26.10.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.10.2007
  • Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 21.08.2007
  • Anmeldung vom 21.08.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 21.08.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 10.09.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 21.08.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 21.08.2007
  • Anmeldung vom 01.08.2007
  • Dauervollmacht vom 16.12.2002
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 11.07.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 19.06.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 28.02.2007