TLG IMMOBILIEN AG

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Details

• FirmaTLG IMMOBILIEN AG
• Adresse ,
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital113.142.477,00 EUR

Einträge für TLG IMMOBILIEN AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 10.09.2014.
  • Firma: TLG IMMOBILIEN AG
  • Geschäftsanschrift: Berlin Geschäftsanschrift: Hausvogteiplatz 12, 10117 Berlin Zweigniederlassung errichtet: 1. TLG IMMOBILIEN AG - Nie- derlassung Nord 10178 Berlin Zweigniederlassung errichtet: 2. TLG IMMOBILIEN AG - Nie- derlassung Süd 01069 Dresden
  • Gegenstand: Die Verwertung, die Verwaltung, die Entwicklung und der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.
  • Datum: 10.09.2014.
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom: 05.09.2014
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwand- lung der TLG Immobilien GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 38419
  • Vertretungsregelung: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vor- standsmitglieder oder durch ein Vor- standsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen.
  • Kapital: 52.000.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 26.09.2014.
  • Gegenstand: Das Betreiben von Immobilien- geschäften und damit zusammen- hängender Geschäfte jedweder Art, insbesondere die Bewirt- schaftung, die Vermietung, der Neu- und Umbau, der Erwerb und der Verkauf von gewerblichen Immobilien im weiteren Sinne, insbesondere von Büros, Einzel- handelsimmobilien und Hotels, die Entwicklung von Immobi- lienprojekten sowie das Erbrin- gen von Dienstleistungen im Zu- sammenhang mit den vorgenann- ten Unternehmensgegenständen, selbst oder durch Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist.
  • Datum: 26.09.2014.
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 25.09.2014 ist die Satzung vollständig neu gefasst.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2014 ermächtigt, das Grund- kapital bis zum 24.09.2019 ein- malig oder mehrmals um bis zu 26.000.000 EUR zu erhöhen. (Ge- nehmigtes Kapital 2014/I) Das Grundkapital ist durch Be- schluss der Hauptversamm- lung vom 25.09.2014 um bis zu 26.000.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2014/I)
  • Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Jedes Vorstandsmitglied darf Rechts- geschäfte als Vertreter Dritter ab- schließen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 26.09.2014.
  • Datum: 26.09.2014.
  • Rechtsverhaeltnis: Der mit der LSREF II East Acqui- Co S.à.r.l. mit Sitz in Luxemburg (Handels- und Firmenregister Lu- xemburg, B 173323) bestehende Beherrschungsvertrag ist durch Kündigung vom 18.09.2014 zum 18.09.2014 beendet. Die Hauptver- sammlung hat der Kündigung durch Beschluss vom 25.09.2014 zuge- stimmt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 23.10.2014.
  • Datum: 23.10.2014.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 22.10.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.302.326 EUR auf 61.302.326 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchge- führt. Durch Beschluss der Haupt- versammlung vom selben Tage ist die Satzung geändert in § 4 (Grund- kapital).
  • Kapital: 61.302.326,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 23.10.2014.
  • Datum: 23.10.2014.
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 22.10.2014 ist die Satzung geändert in § 6 (Geneh- migtes Kapital).
  • Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 25.09.2014 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2014/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.10.2014 ermächtigt, das Grund- kapital bis zum 21.10.2019 um bis zu 30.651.163 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/II)
• Handelsregisterbekanntmachung von 25.03.2015
  • Geschäftsanschrift: Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 1: die Geschäftsanschrift betreffend nunmehr:
  • Datum: 25.03.2015
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.11.2015.
  • Datum: 19.11.2015.
  • Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.10.2014 erteilten Ermächti- gung ist die Erhöhung des Grund- kapitals um 6.130.000 EUR auf 67.432.326 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.11.2015 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundka- pital) und § 6 (Genehmigtes Kapi- tal). (Genehmigtes Kapital 2014/II)
  • Kapital: 67.432.326,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 14.06.2016.
  • Datum: 14.06.2016.
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 31.05.2016 ist die Satzung geändert in § 6 (Geneh- migtes Kapital) sowie in § 7 (Be- dingtes Kapital).
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2016 ermächtigt, das Grund- kapital bis zum 30.05.2021 um bis zu 9.195.000 EUR zu erhöhen. (Ge- nehmigtes Kapital 2016/I) Das am 25.09.2014 beschlosse- ne bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2014/I)
• Handelsregisterbekanntmachung von 31.01.2017.
  • Datum: 31.01.2017.
  • Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2016 erteilten Ermächti- gung ist die Erhöhung des Grund- kapitals um 6.743.232 EUR auf 74.175.558 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.01.2017 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundka- pital) und § 6 (Genehmigtes Kapi- tal). (Genehmigtes Kapital 2016/I)
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2016 ermächtigt das Grund-
  • Kapital: 74.175.558,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.05.2017
  • Datum: 29.05.2017
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 23.05.2017 ist die
• Handelsregisterbekanntmachung von 06.07.2017
  • Geschäftsanschrift: Die Zweigniederlassung Nr. 1 in 10117 Berlin ist aufgehoben. Die Zweigniederlassung Nr. 2 in 01069 Dresden ist aufgehoben.
  • Datum: 06.07.2017
• Handelsregisterbekanntmachung von 06.10.2017.
  • Datum: 06.10.2017.
  • Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
  • Kapital: 94.611.266,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 13.11.2017.
  • Datum: 13.11.2017.
  • Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
  • Kapital: 102.028.821,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 18.01.2018.
  • Datum: 18.01.2018.
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 22.11.2017 ist die
• Handelsregisterbekanntmachung von 30.01.2019
  • Datum: 30.01.2019
  • Rechtsform: Auf Grund der am 22.11.2017 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2018 1.355.908 Bezugsaktien ausgege- ben. Das Grundkapital beträgt jetzt 103.384.792,00 EUR. Durch Be- schluss des Aufsichtsrates vom 22.01.2019 wurde die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundka- pital) (Bedingtes Kapital: 2017/III)
  • Rechtsverhaeltnis: Das am 22.01.2019 beschlosse- ne bedingte Kapital beträgt nach
  • Kapital: 103.384.729,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.06.2019
  • Datum: 19.06.2019
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 21.05.2019 durch Einfügung von § 6a (Genehmigtes Kapital).
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.06.2019
  • Datum: 19.06.2019
  • Rechtsform: Die Eintragung betreffend laufen- de Eintragungsnummer 29 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 21.05.2019 ist die Satzung geändert durch Einfügung von § 6a (Genehmigtes Kapital).
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.06.2019
  • Datum: 28.06.2019
  • Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
  • Kapital: 111.884.729,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 31.01.2020
  • Datum: 31.01.2020
  • Rechtsform: Auf Grund der am 22.11.2017 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2019 188.732 Bezugsaktien ausgege- ben. Das Grundkapital beträgt jetzt 112.073.461,00 EUR. Durch Be- schluss des Aufsichtsrates vom 22.01.2020 ist die Fassung der Sat- zung geändert in § 4 (Grundkapi- tal). (Bedingtes Kapital: 2017/III)
  • Rechtsverhaeltnis: Das am 22.11.2017 beschlosse- ne bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Ge- schäftsjahr 2019 noch 3.455.360,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2017/III)
  • Kapital: 112.073.461,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.11.2020
  • Datum: 16.11.2020
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 07.10.2020 ist die Satzung geändert in §§ 6 (Geneh-
• Handelsregisterbekanntmachung von 18.03.2021
  • Datum: 18.03.2021
  • Rechtsform: Auf Grund der am 22.11.2017 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2020 116.975 Bezugsaktien ausgege- ben. Das Grundkapital beträgt jetzt 112.190.436,00 EUR. Durch Be- schluss des Aufsichtsrates vom 22.01.2021 ist die Fassung der Sat- zung geändert in § 4 (Grundkapi- tal). (Bedingtes Kapital: 2017/III)
  • Rechtsverhaeltnis: Das am 22.11.2017 beschlosse- ne bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Ge- schäftsjahr 2020 noch 3.338.385,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2017/III)
  • Kapital: 112.190.436,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 07.02.2022
  • Datum: 07.02.2022
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 28.12.2021 ist die Satzung geändert in §§ 3 (Bekannt- machungen), 8 (Zusammensetzung Vorstand), 10 (Vertretung), 14 (Sit- zungen des Aufsichtsrats), 18 (Ein- berufung der Hauptversammlung) und 19 (Sitzungsleitung bei der Hauptversammlung).
  • Vertretungsregelung: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vor- standsmitglieder oder durch ein Vor- standsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied darf Rechts- geschäfte als Vertreter Dritter ab- schließen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.02.2022
  • Datum: 11.02.2022
  • Rechtsform: Auf Grund der am 22.11.2017 beschlossenen Kapitalerhöhung
  • Kapital: 113.121.173,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.12.2022
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Alexanderstraße 1, 10178 Berlin
  • Datum: 19.12.2022
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.02.2023
  • Datum: 03.02.2023
  • Rechtsform: Auf Grund der am 22.11.2017 beschlossenen Kapitalerhöhung
  • Kapital: 113.142.477,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 17.07.2023
  • Datum: 17.07.2023
  • Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 04.07.2023 ist die Satzung geändert in §§ 18 (Ort, Einberufung), 19 (Sitzungsleitung) und 21 (Ton-und Bildübertragun- gen).