U3 Pharma AG

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Details

• FirmaU3 Pharma AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital1.126.252,00 EUR

Einträge für U3 Pharma AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 18.10.2001.
  • Firma: MRM 2010 Vermögensverwaltungs AG
  • Geschäftsanschrift: München
  • Gegenstand: Verwaltung eigenen Vermögens.
  • Datum: 18.10.2001.
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung: 31.05.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 9 So.
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 05.05.2000 zuletzt geändert am 25.05.2000
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 50.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 13.03.2002
  • Firma: U3 Pharma AG
  • Geschäftsanschrift: Martinsried, Gemeinde Planegg, Landkreis München
  • Gegenstand: Erforschung und Entwicklung neuer
  • Datum: 13.03.2002
  • Kommentar: Beschluß Bl. 23 SB, Nachtrag Bl. 35 SB, Neue Satzung Bl. 36 SB.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 02.10.2001 mit Nachtrag vom 20.02.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 21.490 EUR auf 71.490 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: Firma, Sitz, Gegenstand des Unternehmens, Grundkapital und Aktien sowie Vertretung. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Kapital: 71.490,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 21.11.2002
  • Datum: 21.11.2002
  • Kommentar: Beschluß Bl. 41 SB; Neue Satzung Bl. 42 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 30.08.2002 hat die Änderung der §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital), 6 (Aktienurkunden) und 19 (Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2002 um 4.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2002/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Rechten der Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 26.09.2003
  • Datum: 26.09.2003
  • Kommentar: Beschluss Bl. 51 SB; neue Satzung Bl. 203 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 14.08.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 35.047,00 EUR, um weitere 135.526,00 EUR, 7.772,00 EUR, 19.565,00 EUR, 8.839,00 EUR sowie 2.391,00 EUR, insgesamt also um 209.140,00 EUR auf 280.630,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Kapital: 280.630,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 06.07.2004
  • Datum: 06.07.2004
  • Kommentar: Beschluss Bl. 210 SB; neue Satzung Bl. 213 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 15.06.2004 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital, Bedinges Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital 2002/I wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 13.10.2005
  • Datum: 13.10.2005
  • Kommentar: Beschluss Bl. 246 SB; neue Satzung Bl. 256 SB;
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.06.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 54.163,00 EUR auf 334.793,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.07.2005 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 15.06.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 54.163,00.
  • Kapital: 334.793,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 25.11.2005
  • Datum: 25.11.2005
  • Kommentar: Beschluss Bl. 264 SB; neue Satzung Bl. 266 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 10.10.2005 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.10.2005 um 32.498 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Umtauschrechten an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.04.2006
  • Datum: 19.04.2006
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.06.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.638,00 EUR auf 345.431,00 EUR durchgeführt. Durch
  • Kapital: 345.431,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Kommentar: Beschluss Bl. 278 SB; neue Satzung Bl. 293 SB;
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 15.06.2004 (Genehmigtes Kapital 2004 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 43.525,00 EUR.
• Handelsregisterbekanntmachung von 01.06.2006
  • Datum: 01.06.2006
  • Kommentar: Beschluss Bl. 301 SB; neue Satzung Bl. 349 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 08.05.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 272.924,00 EUR und um weitere 9.614,00 EUR, die Änderung des Bedingten Kapitals vom 10.10.2005 und die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 15.06.2004 sowie die Änderung der §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 5 a (Vorzugsaktien), 6 (Aktien, Aktienurkunden), 7 (Geschäftsführung), 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 12 (Beschlußfassung des Aufsichtsrats), 15 (Vergütung des Aufsichtsrats), 17 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 20 (Stimmrecht), 22 (Ordentliche Hauptversammlung), 23 (Verwendung des Bilanzgewinns) und 24 (Leistungsverkehr mit Aktionären) der Satzung beschlossen. § 14 Abs. 2 (Ausschüsse) wurde gestrichen, ein Absatz VI mit einem neuen § 25 (Einziehung) eingefügt. Absatz VIII mit den bisherigen §§ 25 und 26 wurde zu Absatz VII mit §§ 26 und 25. Die beiden Kapitalerhöhungen sind durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 08.05.2006 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Ergänzung der Satzung mit einem § 5 Abs. 8 (Bedingtes Kapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 08.05.2006 hat die Schaffung eines weiteren Bedingten Kapitals und die Ergänzung der Satzung mit einem § 5 Abs.9 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.05.2006 um 99.250,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Umtauschrechten aus
  • Kapital: 627.979,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 12.06.2006
  • Datum: 12.06.2006
  • Kommentar: Berichtigung zu Eintrag Nr. 10 Spalte 3
  • Kapital: Grundkapital von Amts wegen berichtigt: 627.969,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 20.09.2006
  • Datum: 20.09.2006
  • Kommentar: Beschluss Bl. 372 SB; neue Satzung Bl. 375 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 01.09.2006 hat die Erhöhung des Bedingten Kapitals vom 15.06.2004, die Schaffung weiteren Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2004 und 01.09.2006 um 32.197,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/I). Das
• Handelsregisterbekanntmachung von 20.03.2007
  • Datum: 20.03.2007
  • Rechtsform: Auf Grund des am 10.10.2005 mit Änderung vom 08.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2005/I) wurden 16.249 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des am 08.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/I) wurden 99.250 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des am 08.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/I) wurden 319 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.01.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital 2005/I ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 ausgeschöpft. Das Bedingte Kapital 2006/I ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 ausgeschöpft. Das Bedingte Kapital 2006/II ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 ausgeschöpft.
  • Kapital: 743.787,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.01.2008
  • Datum: 29.01.2008
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 15.11.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 283.553 EUR und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals sowie die Ergänzung des § 5 der Satzung mit einen Abs. 12 (Bedingtes Kapital 2007/I) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 283.303 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.12.2007 wurde die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.11.2007 um 99.250 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Wandlungsrechten der Inhaber von Wandelschuldverschreibungen.
  • Kapital: 1.027.090,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 14.07.2008
  • Datum: 14.07.2008
  • Rechtsform: Auf Grund des am 15.11.2007 beschlossenen Bedingten Kapitals (2007/I) wurden 99.162 Bezugsaktien ausgegeben. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 19.06.2008 mit Nachtrag vom 10.07.2008 alles Bedingte Kapital aufgehoben und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde das Stammkapital geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital 2004/I, 2006/III, 2006/IV und 2007/I ist aufgehoben.
  • Kapital: 1.126.252,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 12.01.2009
  • Datum: 12.01.2009
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 18.12.2008 hat die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in die "U3 Pharma GmbH" mit dem Sitz in Planegg, Ortsteil Martinsried (Amtsgericht München HRB 177122) beschlossen.

Registrierungsdokumente der U3 Pharma AG

• Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 10.07.2008
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 12.12.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 30.01.2007
• Weitere Urkunden / Unterlagen
  • Anmeldung vom 18.12.2008
  • Anmeldung vom 02.10.2008
  • Anmeldung vom 10.07.2008
  • Anmeldung vom 19.06.2008
  • Anmeldung vom 13.12.2007
  • Anmeldung vom 18.07.2007
  • Anmeldung vom 30.01.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 18.12.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 01.10.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 10.07.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.06.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.05.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.12.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.11.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 16.11.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.11.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.06.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.06.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.01.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.02.2004
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 16.08.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 23.06.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 08.05.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 06.05.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 13.12.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 10.12.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 23.11.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 05.07.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 18.01.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 07.02.2006
• Anzeige nach Eintragung
  • Anmeldung vom 18.12.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 18.12.2008
  • Anmeldung vom 02.10.2008
  • Anmeldung vom 02.10.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 01.10.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 16.08.2008
  • Anmeldung vom 10.07.2008
  • Anmeldung vom 19.06.2008
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 10.07.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 10.07.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.06.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 23.06.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 08.05.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 06.05.2008
  • Anmeldung vom 13.12.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 12.12.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.12.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.11.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 16.11.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.11.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 13.12.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 10.12.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 23.11.2007
  • Anmeldung vom 18.07.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.06.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.06.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.02.2004
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 05.07.2007
  • Anmeldung vom 30.01.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 30.01.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.01.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 18.01.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 07.02.2006
• Anzeige nach Eingang
  • Anmeldung vom 18.12.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 18.12.2008
  • Anmeldung vom 02.10.2008
  • Anmeldung vom 02.10.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 01.10.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 16.08.2008
  • Anmeldung vom 10.07.2008
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 10.07.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 10.07.2008
  • Anmeldung vom 19.06.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.06.2008
  • Anmeldung vom 19.06.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 23.06.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 08.05.2008
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 06.05.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 27.05.2008
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.12.2007
  • Anmeldung vom 13.12.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 12.12.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 04.12.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 19.11.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 16.11.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.11.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 13.12.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 10.12.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 23.11.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.11.2007
  • Anmeldung vom 18.07.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 29.06.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 20.06.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.02.2004
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 05.07.2007
  • Anmeldung vom 30.01.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 30.01.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 25.01.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 18.01.2007
  • Sonstige Urkunde / Unterlage vom 07.02.2006