valantic ERP Services AG

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Details

• Firmavalantic ERP Services AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital108.000,00 EUR

Einträge für valantic ERP Services AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 24.04.2003
  • Firma: realtime Aktiengesellschaft
  • Geschäftsanschrift: Langenfeld
  • Gegenstand: Die betriebswirtschaftliche und datenverarbeitungstechnische Beratung (Consulting) sowie die Übernahme aller damit in irgendeinem Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Ferner kann die Gesellschaft zu diesem Zwecke andere Unternehmen im In- und Ausland gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen, sowie solche Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung oder das reine Halten der Beteiligungen, beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern.
  • Datum: 24.04.2003
  • Kommentar: Tag der ersten Eintragung: 21.11.1997 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 3137 Amtsgericht Langenfeld getreten. Freigegeben am 24.04.2003. Satzung Blatt 54 ff. Sonderband
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 28.07.1997 zuletzt geändert am 27.08.1999
  • Vertretungsregelung: Der Vorstand besteht mindestens aus zwei Mitgliedern. Die Mitglieder des Vorstandes werden vom Aufsichtsrat für höchstens 5 Jahre bestellt. Eine mehrfache Wiederbestellung ist möglich. Der Aufsichtsrat bestellt Vorstandsmitglieder und bestimmt im vorgenannten Rahmen ihre Zahl. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstandes und einen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes ernennen. Die Gesellschaft wird durch drei Vorstandsmitglieder gesetzlich vertreten. Jedes Vorstandsmitglied ist zur Einzelvertretung berechtigt. Alle Vorstandsmitglieder sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit (Verbot der Mehrvertretung).
  • Kapital: 210.000,00 DEM
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Kommentar: Beschluss Bl. 154 ff. Satzung Ziffer I Sonderband
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 28.11.2003 hat beschlossen, das Grundkapital (DEM 210.000 .-) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 107.371,30 um EUR 628,70 auf EUR 108.000 .- zu erhöhen und die Satzung in §§ 5, 10, 16 und 19 entsprechend zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Kapital: 108.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 09.11.2007
  • Datum: 09.11.2007
  • Kommentar: Aufgrund fehlerhafter Erfassung des Namens
• Handelsregisterbekanntmachung von 03.07.2008
  • Datum: 03.07.2008
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 19.06.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 6 (Vinkulierung der Aktien), 11 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung), 14 Abs. 2 (Beschlussfassung) und 16 Abs. 1 (Vergütung) beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Mit der MaWin Beteiligungs GmbH, München (AG München HRB 168202) als herrschendem Unternehmen ist am 19.06.2008 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 19.06.2008 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.09.2011
  • Geschäftsanschrift: Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Bahnhofstr. 35, 40764 Langenfeld
  • Datum: 28.09.2011
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.12.2012
  • Geschäftsanschrift: Änderung zur Geschäftsanschrift: Elisabeth-Selbert-Straße 4a, 40764 Langenfeld
  • Datum: 19.12.2012
• Handelsregisterbekanntmachung von 26.07.2016
  • Datum: 26.07.2016
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 07.07.2016 hat die Änderung der Satzung in §§ 7 (Zwangseinzhiehung von Aktien), 9 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung des Vorstandes), 10 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft), 14 (Beschlussfassung), 23 (Jahresabschluss, Lagebericht), 24 (Gesetzliche Rücklagen), 25 (Andere Rücklagen) und 26 (Gewinnverwendung) beschlossen.
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Zwei Vorstandsmitglieder vertreten gemeinsam. Sind mehr als zwei Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Vorstandsmitgliedern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jedes Vorstandsmitglied kann von den Beschränkungen des § 181 2. Alt. BGB befreit werden.
• Handelsregisterbekanntmachung von 17.10.2016
  • Datum: 17.10.2016
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 19.09.2016 hat die Streichung der §§ 6 und 8 der Satzung beschlossen. Alle darauffolgenden Paragraphen rücken nach vorne und bleiben inhaltlich unverändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Der mit der MaWin Beteiligung GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 168202) abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist aufgrund Verschmelzung auf die Dabero.more GmbH mit dem Sitz in München
• Handelsregisterbekanntmachung von 30.10.2017
  • Firma: valantic ERP Services AG
  • Datum: 30.10.2017
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 16.10.2017 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 01.08.2018
  • Datum: 01.08.2018
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist in die Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 84174, nunmehr: valantic ERP Services GmbH) umgewandelt.