Value Management & Research AG

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Details

• FirmaValue Management & Research AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital3.006.588,00 EUR

Einträge für Value Management & Research AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 16.12.2003
  • Firma: Value Management & Research AG, Gesellschaft für Vermögensmanagement, Beteiligungs- und Vermögensberatung
  • Geschäftsanschrift: Schwalbach am Taunus
  • Gegenstand: Die Vermögensberatung, die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung), die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung für sich selbst (Eigengeschäft) und die Beratung von Unternehmen und der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen
  • Datum: 16.12.2003
  • Kommentar: Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Blatt 109 Sonderband
  • Rechtsform: der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31. Dezember 2003 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals, um bis zu Euro 2.000.000,00 (in Worten: Euro zwei Millionen) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I) und dabei gemäß § 5 Abs. 4 der Satzung einen von § 60 Abs. 2 Satz 3 AktG abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Der Vorstand ist ermächtigt,
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die in HRB 10364 des Amtsgerichts Offenbach am Main eingetragene Value Management and Research Gesellschaft für Vermögensmanagement, Beteiligung und Vermögensberatung mbH mit Sitz in Neu-Isenburg durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 6. August 1998 gemäß §§ 190 ff., 226, 238 ff. Umwandlungsgesetz formwechselnd in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat. Durch Beschlüsse der Hauptversammlung vom 05.07.1999 wurde
  • Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat mindestens zwei Vorstandsmitglieder. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 7.843.330,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 16.12.2003.
  • Firma: Value Management & Research AG
  • Gegenstand: die Vermögensberatung, die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung), die Vermittlung von Geschäften über die Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung), die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung), die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung für sich selbst (Eigengeschäft) und die Beratung von Unternehmen und der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen. Der Gegenstand des Unternehmens umfaßt damit das Fondsgeschäft, die Vermögensverwaltung, die Anlage- und Abschlussvermittlung von Finanzinstrumenten, die Beteiligungsverwaltung, die Pflege von Investorenbeziehungen sowie die strategische und finanzielle Beratung von Unternehmen. Die Gesellschaft erwirbt bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen kein Eigentum und keinen Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden.
  • Datum: 16.12.2003.
  • Kommentar: Anmeldung Blatt 151 f., 188 Sonderband Satzung Blatt 189 ff. Sonderband
  • Rechtsform: , § 3 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Bekanntmachungen der Gesellschaft), § 9 (Vorstand), § 10 (Aufsichtsrat), § 14 (Einberufung des Aufsichtsrates) und § 20 (Hauptversammlung) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 15.04.2004.
  • Datum: 15.04.2004.
  • Rechtsform: , § 4 (Bekanntmachungen der Gesellschaft), § 9 (Vorstand), § 10 (Aufsichtsrat), § 14 (Einberufung des Aufsichtsrates) und § 20 (Hauptversammlung) beschlossen. Außerdem hat der Aufsichtsrat aufgrund der Ermächtigung in § 8 der Satzung am 28.11.2003 eine Änderung der Satzung in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 26.05.2004
  • Datum: 26.05.2004
  • Kommentar: Anmeldung Blatt 205 Sonderband VII
• Handelsregisterbekanntmachung von 01.07.2004.
  • Geschäftsanschrift: Kronberg im Taunus
  • Datum: 01.07.2004.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 08.06.2004 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Kronberg im Taunus beschlossen. Außerdem wurden die §§ 3 Abs. 2 (Gegenstand des
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
• Handelsregisterbekanntmachung von 09.01.2006.
  • Datum: 09.01.2006.
  • Kommentar: Anmeldung Blatt 1 Sonderband VIII Sonderband Satzung Blatt 19 ff. Sonderband VIII Sonderband
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 28.07.2005 hat die Änderung der Satzung in § 20 Abs. 3 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 20 Abs. 5 (Teilnehmerecht) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.04.2006
  • Datum: 11.04.2006
  • Kommentar: Anmeldung Blatt 32 Sonderband VIII
• Handelsregisterbekanntmachung von 01.06.2006.
  • Datum: 01.06.2006.
  • Kommentar: Anmeldung Blatt 34 Sonderband VIII Satzung Blatt 37 ff. Sonderband VIII
  • Rechtsverhaeltnis: Der Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2004 (Bedingtes Kapital I) ist aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 450.000,00, eingeteilt in 450.000 Stück Inhaberaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung dient zur Gewährung von Bezugsrechten an Arbeitnehmer, Führungskräfte und Mitglieder der Geschäftsleitung der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens aufgrund der am 17.07.2003 von der Hauptversammlung beschlossenen Ermächtigung für ein Aktienoptionsprogramm
• Handelsregisterbekanntmachung von .
  • Datum: .
  • Kommentar: In Ergänzung der Eintragung vom 01.06.2006 unter
  • Rechtsform: Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.05.2006 ist § 7 der Satzung (Bedingtes Kapital) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Auf Grund der am 08.06.2004 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 189.495,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 8.032.825,00 EUR; § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. Das bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 260.505,00 EUR EUR.
  • Kapital: 8.032.825,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 18.07.2007.
  • Datum: 18.07.2007.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 27.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Datenfernübertragung von Informationen) und 21 (Rederecht des Aktionärs) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 22.01.2008
  • Datum: 22.01.2008
  • Kommentar: Fall 16
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.07.2008.
  • Gegenstand: Der direkte oder indirekte Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere an Unternehmen, die in der Vermögensberatung, der Finanzportfolioverwaltung, der Anlagevermittlung, der Abschlussvermittlung und/oder dem Eigengeschäft tätig sind. Die Gesellschaft erbringt jedoch selbst keine Finanzdienstleistungen und tätigt bzw. erbringt auch sonst keine erlaubnispflichtigen Geschäfte oder Dienstleistungen.
  • Datum: 28.07.2008.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 26.6.2008 hat eine Änderung der Satzung in § 3 (Gegenstand) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 07.10.2010
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Campus Kronberg 7, 61476 Kronberg im Taunus
  • Datum: 07.10.2010
  • Kommentar: Fall 22
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 29.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Hauptversammlung) beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 31.10.2011
  • Datum: 31.10.2011
  • Kommentar: Fall 24
• Handelsregisterbekanntmachung von 09.10.2012
  • Datum: 09.10.2012
  • Kommentar: Fall 26
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 12.09.2012 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 6.426.260,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Ferner wurde § 6 der Satzung (Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.09.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.09.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 803.282,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012).
  • Kapital: 1.606.565,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 23.06.2015
  • Datum: 23.06.2015
  • Kommentar: Fall 28
• Handelsregisterbekanntmachung von 26.10.2015
  • Datum: 26.10.2015
  • Kommentar: Fall 29
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.09.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 671.500,00 EUR auf 2.278.065,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.09.2015 ist die Satzung in § 5 Abs. 1 und § 6 Satz 1 geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss des Vorstandes vom 31.08.2015 (Genehmigtes Kapital Genehmigtes Kapital 2012) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 131.782,00 EUR.
  • Kapital: 2.278.065,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 28.12.2015
  • Datum: 28.12.2015
  • Kommentar: Fall 30
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.09.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 128.525,00 EUR auf 2.406.590,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.11.2015 ist die Satzung in § 5 Abs. 1 und § 6 Satz 1 geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss des Vorstandes vom 02.11.2015 (Genehmigtes Kapital 2012) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 3.257,00 EUR.
  • Kapital: 2.406.590,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 30.08.2016
  • Datum: 30.08.2016
  • Kommentar: Fall 31
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 14.07.2016 hat die Änderung des § 6 und 7 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
• Handelsregisterbekanntmachung von 22.12.2016
  • Datum: 22.12.2016
  • Kommentar: Fall 32
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.07.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 EUR auf 2.606.590,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.11.2016 ist die Satzung in §§ 5 Abs. 1 und 6 Satz 1 geändert.
  • Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital gem. Beschluss des Vorstandes vom
  • Kapital: 2.606.590,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.08.2017
  • Datum: 08.08.2017
  • Kommentar: Fall 33
  • Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2016 um bis zu 1.203.295,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.203.295,00 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016).
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.09.2017
  • Datum: 29.09.2017
  • Kommentar: Fall 34
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 31.08.2017 hat die Änderung der Satzung in den § 20 Abs. 1 beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.05.2018
  • Datum: 29.05.2018
  • Kommentar: Fall 36
  • Rechtsform: Das Landgericht Frankfurt am Main (Az: 3-05 O 84/17) hat die Beschlussfassung über die Neufassung von § 20 Abs. 1 der Satzung am 22.02.2018 für nichtig erklärt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 19.10.2018
  • Datum: 19.10.2018
  • Kommentar: Fall 37
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 15.08.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4, 6 und 20 beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14.08.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.303.295,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018).
• Handelsregisterbekanntmachung von 01.03.2019
  • Datum: 01.03.2019
  • Rechtsform: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.08.2018
  • Kapital: 3.006.588,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Kommentar: Fall 39
  • Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 15.08.2018 (Genehmigtes Kapital 2018) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 903.297,00 EUR.
• Handelsregisterbekanntmachung von 07.10.2019
  • Geschäftsanschrift: Sitz verlegt, nun: Hamburg Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Süderstraße 77, 20097 Hamburg
  • Datum: 07.10.2019
  • Kommentar: Fall 41
  • Rechtsverhaeltnis: Der Sitz ist nach Hamburg (jetzt Amtsgericht Hamburg; HRB 159278) verlegt. Das Registerblatt ist geschlossen.