W.O.M. World of Medicine AG

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Details

• FirmaW.O.M. World of Medicine AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital9.000.000,00 EUR

Einträge für W.O.M. World of Medicine AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 15.03.2004
  • Firma: W.O.M. World of Medicine AG
  • Geschäftsanschrift: Ludwigsstadt
  • Gegenstand: Die Entwicklung, Fertigung; und der Vertrieb medizinischer Geräte sowie von Einmalartikeln und wiederverwendbaren Artikeln für die Medizin und die Beteiligung an Unternehmen aller Art.
  • Datum: 15.03.2004
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 28.11.2000 zuletzt geändert am 13.06.2003
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist im Wege der formwechselnden Umwandlung der " W.O. M. World of Medicine GmbH " mit dem Sitz in Ludwigsstadt (Amtsgericht Coburg, HRB 2814) nach den §§ 190 ff., 226 ff., 238 ff. UmwG durch Umwandlungsbeschluß der Gesellschafterversammlung vom 28.November 2000 nach Maßgabe der beigefügten Satzung in eine Aktiengesellschaft unter Änderung der Firma in " W.O.M. World of Medicine AG " umgewandelt worden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 23.Mai 2006 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 4.100.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Zwischen dieser Gesellschaft und der Kapitalbeteiligungsgesellschaft für die Mittelständische Wirtschaft Bayerns mbH mit dem Sitz in München wurde am 21./22.12.1998 mit Nachträgen vom 12./17.03.1999 und 27.05./0l.06.1999 ein Teil-Gewinnabführungsvertrag in Form einer stillen Beteiligung geschlossen. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat dem Unternehmensvertrag am 23. Mai 2001 zugestimmt. Die stille Gesellschafterin erhält eine feste Vergütung von jährlich 7 % und eine Gewinnbeteiligung von jährlich 2 %, beides bezogen auf den jeweiligen Nennbetrag ihrer Einlage. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den Unternehmensvertrag und den Zustimmungsbeschluß Bezug genommen. Die "Wiest International America-Deutschland GmbH" mit dem Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 113587) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 07. August 2002 durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes unter Auflösung ohne Abwicklung mit der hiesigen Gesellschaft verschmolzen. Die Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft hat mit Beschluß vom 07.08.2002 der Verschmelzung zugestimmt.
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 8.200.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 25.06.2004
  • Datum: 25.06.2004
  • Kommentar: Beschluß Bl. 419 ff. SBd. Neue Satzung Bl. 453 ff. SBd.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 04. Juni 2004 hat § 18 (Teilnahmerecht) ergänzt und § 20 (Jahresabschluß und Konzernabschluß) der Satzung neu gefasst.
• Handelsregisterbekanntmachung von 20.07.2004
  • Datum: 20.07.2004
  • Kommentar: Beschluss Bl. 480 u. Bl. 481 SBd. Neue Satzung Bl. 484 ff. SBd.
  • Rechtsform: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.Mai 2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 800.000,00 EURO auf 9.000.000,00 EURO durchgeführt . Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.07.2004 ist § 5 der Satzung ( Höhe und Einteilung des Grundkapitals ) geändert. .
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital beträgt noch 3.300.000,00 EUR.
  • Kapital: 9.000.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 01.06.2005
  • Datum: 01.06.2005
  • Kommentar: Beschluss Bl. 508 und 509 SB
• Handelsregisterbekanntmachung von 15.07.2005
  • Datum: 15.07.2005
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 02.06.2005 hat die Änderung des § 5 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Kommentar: Beschluss Bl. 525 ff. SBd. Neue Satzung Bl.772 ff. SBd.
  • Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 23.05.2001 (Genehmigtes Kapital) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2005 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.Mai 2010 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.500.000,00 EUR durch Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 05.07.2006
  • Datum: 05.07.2006
  • Kommentar: Beschluss Bl. 789 ff. SBd. Neue Satzung Bl. 971 ff. SBd.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 07.06.2006 hat die Änderung der §§ 17 (Hauptversammlung - Ort und Einberufung ) und 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 27.08.2007
  • Geschäftsanschrift: Sitz verlegt, nun: Berlin
  • Datum: 27.08.2007
  • Rechtsverhaeltnis: Sitz verlegt nach Berlin (nun AG Charlottenburg HRB 109094

Registrierungsdokumente der W.O.M. World of Medicine AG

• Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 06.06.2007
• Weitere Urkunden / Unterlagen
  • Anmeldung vom 06.06.2007
  • Anmeldung vom 14.05.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 06.06.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 11.05.2007
• Anzeige nach Eintragung
  • Anmeldung vom 06.06.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 06.06.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 06.06.2007
  • Anmeldung vom 14.05.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 11.05.2007
• Anzeige nach Eingang
  • Anmeldung vom 06.06.2007
  • Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 06.06.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 06.06.2007
  • Anmeldung vom 14.05.2007
  • Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 11.05.2007