Wirecard Technologies AG

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Details

• FirmaWirecard Technologies AG
• Adresse-
• RechtsformAG
• Registernummer-
• Kapital1.101.000,00 EUR

Einträge für Wirecard Technologies AG

• Handelsregisterbekanntmachung von 29.04.2002
  • Firma: Wire Card AG
  • Geschäftsanschrift: Hallbergmoos, Landkreis Freising
  • Gegenstand: Entwicklung von Anwendungen im Bereich Zahlungs-, Risk- und Cashmanagementlösungen in offenen Netzen, Marketing und Verkauf dieser Produkte sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben, Tätigkeiten und Dienstleistungen.
  • Datum: 29.04.2002
  • Kommentar: Beschluß Bl. 5 SB; Neue Satzung Bl. 7 SB;
  • Rechtsform: Aktiengesellschaft Satzung vom 27.07.2000. Die Hauptversammlung vom 21.01.2002 hat die Satzung neu gefaßt. Dabei wurde geändert: Firma (bisher cyflenwad Zweihundertundsechsundzwanzigste Vermögensverwaltungs AG), Sitz (bisher Kleinmachnow, Amtsgericht Potsdam HRB 14098 P) und Gegenstand.
  • Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  • Kapital: 50.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung
  • Kommentar: Beschluss Bl. 28, 29 SB; neue Satzung Bl. 31 SB;
  • Kapital: EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 04.11.2003
  • Geschäftsanschrift: Grasbrunn, Landkreis München
  • Datum: 04.11.2003
  • Kommentar: Beschluss Bl. 46 SB; neue Satzung Bl. 47 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 27.10.2003 hat die Änderung der Ziff. 1 (Sitz), 4 (Bekanntmachungen), 8 (Aufsichtsrat) und 9 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.12.2003
  • Datum: 08.12.2003
  • Kommentar: Beschluss Bl. 42 SB; Vertrag Bl. 43 SB;
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat am 07.08.2003 mit der ebs Holding AG mit dem Sitz in Hallbergmoos (Amtsgericht München HRB 122026) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 27.10.2003 zugestimmt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.06.2004
  • Gegenstand: Entwicklung von Anwendungen im Bereich Zahlungs-, Risk- und Cashmanagementlösungen in offenen Netzen, Marketing und Verkauf dieser Produkte sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben, Tätigkeiten und Dienstleistungen sowie Betreiben von kostenpflichtigen Internetangeboten, Entwicklung, Konzipierung und Realisierung von Projektvorhaben im e-commerce-Bereich; Einzelmaßnahmen, Produktion und Vertrieb von Medien- und Entertainment- Produkten aller Art, primär im Bereich Unterhaltung und Information sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte,
  • Datum: 29.06.2004
  • Kommentar: Beschluss Bl. 58 SB; Nachtrag Bl. 64 SB; neue Satzung Bl. 60 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 19.04.2004 mit Nachtrag vom 24.05.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 800.000,00 EUR auf 1.100.000,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der ebs Electronic Billing Systems AG mit dem Sitz in Grasbrunn sowie die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der Ziff. 5 (Grundkapital) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
  • Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 19.04.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2009 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 150.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
  • Kapital: 1.100.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 17.08.2004
  • Datum: 17.08.2004
  • Kommentar: Verschmelzungsvertrag Bl. 58 SB; Nachtrag Bl. 64 SB Beschlüsse Bl. 58, 64 SB;
  • Rechtsverhaeltnis: Die ebs Electronic Billing Systems AG mit dem Sitz in Grasbrunn (Amtsgericht München HRB 150988) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 19.04.2004 mit Nachtrag vom 24.05.2004 sowie der Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 19.04.2004 und 24.05.2004 und der Beschlüsse der Hauptversammlungen der übertragenden Gesellschaft vom 19.04.2004 und 24.05.2004 mit der Gesellschaft verschmolzen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 17.12.2004
  • Firma: Wire Card Technologies AG
  • Datum: 17.12.2004
  • Kommentar: Beschluss Bl. 76 SB; neue Satzung Bl. 77 SB;
  • Rechtsform: der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 27.12.2004.
  • Datum: 27.12.2004.
  • Kommentar: Vertrag Bl. 79 SB;
  • Rechtsverhaeltnis: Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 07.08.2003 mit der ebs Holding AG mit dem Sitz in Grasbrunn
• Handelsregisterbekanntmachung von 20.10.2005
  • Datum: 20.10.2005
  • Kommentar: Beschlüsse Bl. 92 SB; Vertrag Bl. 92 SB;
  • Rechtsverhaeltnis: Die Awito GmbH mit dem Sitz in Grasbrunn, Landkreis München (Amtsgericht München HRB 143383) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2005 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 29.06.2005 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 07.11.2005
  • Datum: 07.11.2005
  • Kommentar: Beschluss Bl. 95 SB; Vertrag Bl. 95 SB;
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat am 19.07.2005 mit der "Wire Card AG" mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Berlin HRB 88060) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 30.08.2005 zugestimmt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 29.11.2005
  • Gegenstand: Entwicklung von Anwendungen im Bereich Zahlungs-, Risk- und Cashmanagementlösungen in offenen Netzen, Marketing und Verkauf dieser Produkte sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben, Tätigkeiten und Dienstleistungen einschließlich des Forderungsmanagements sowie des Ankaufs von Forderungen zum Zwecke der Beitreibung im eigenen Namen (echtes
  • Datum: 29.11.2005
  • Kommentar: Beschluss Bl. 88 SB; Nachträge Bl. 95, 105 SB; neue Satzung Bl. 106 SB;
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 25.05.2005 mit Nachträgen vom 30.08.2005 und 17.11.2005 hat die Änderung der Ziffer 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 08.06.2006
  • Firma: Wirecard Technologies AG
  • Datum: 08.06.2006
  • Kommentar: Beschluss Bl. 106 SB; neue Satzung Bl. 107 SB;
  • Rechtsform: der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 23.04.2008.
  • Datum: 23.04.2008.
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 18.03.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Kapital: 1.101.000,00 EUR
• Handelsregisterbekanntmachung von 01.08.2008.
  • Datum: 01.08.2008.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat am 07.05.2008 mit der Wirecard AG mit dem Sitz in Grasbrunn (Amtsgericht München HRB 169227) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlungen beider Aktiengesellschaften haben mit Beschluss jeweils vom 24.06.2008 zugestimmt.
• Handelsregisterbekanntmachung von 18.05.2009
  • Geschäftsanschrift: Geschäftsanschrift: Bretonischer Ring 4, 85630 Grasbrunn
  • Datum: 18.05.2009
• Handelsregisterbekanntmachung von 11.04.2011
  • Geschäftsanschrift: Aschheim, Landkreis München Geschäftsanschrift: Einsteinring 35, 85609 Aschheim
  • Datum: 11.04.2011
  • Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 05.04.2011 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
• Handelsregisterbekanntmachung von 13.08.2012.
  • Datum: 13.08.2012.
  • Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 23.07.2012 hat die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in die "Wirecard Technologies GmbH" mit dem Sitz in Aschheim (Amtsgericht München HRB 200352) beschlossen.