Auf dieser Seite finden Sie detaillierte Informationen über die Firma,
einschließlich Angaben zum Stammkapital und zu Änderungen in den Einträgen des Handelsregisters.
Die Firma Heidelberg Materials AG hat ihren Hauptsitz in Heidelberg, DE.
Gegenstand des Unternehmens
Die Herstellung und der Vertrieb von Baustoffen aller Art und sonstigen Erzeugnissen der Steine- und Erdenindustrie, verwandter und anderer Industriezweige sowie der Erwerb und der Betrieb von Bergwerken, die Planung, die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen für diese Zwecke, die Planung, die Errichtung und der Betrieb von solchen Anlagen für Dritte und deren Beratung. Innerhalb dieser Grenzen ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen, insbesondere zum Erwerb und zur Veräußerung von Grundstücken und zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft ist ausserdem berechtigt, sich an gleichen, ähnlichen oder anderen Unternehmen zu beteiligen.
Details
FirmaHeidelberg Materials AG
AdresseBerliner Straße 6, 69120 Heidelberg
RechtsformAG
Registernummer-
Kapital579.275.700,0
0 EUR
Einträge für Heidelberg Materials AG
- Handelsregisterbekanntmachung von 16.02.2006
- Firma: HeidelbergCement AG
- Geschäftsanschrift: Heidelberg
- Gegenstand: Die Herstellung und der Vertrieb von
Baustoffen aller Art und sonstigen
Erzeugnissen der Steine- und
Erdenindustrie, verwandter und anderer
Industriezweige sowie der Erwerb und der
Betrieb von Bergwerken, die Planung, die
Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von
Anlagen für diese Zwecke, die Planung, die
Errichtung und der Betrieb von solchen
Anlagen für Dritte und deren Beratung.
Innerhalb dieser Grenzen ist die
Gesellschaft zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung
des Gesellschaftszwecks notwendig oder
nützlich erscheinen, insbesondere zum
Erwerb und zur Veräußerung von
Grundstücken und zur Errichtung von
Zweigniederlassungen im In- und Ausland.
Die Gesellschaft ist ausserdem berechtigt,
sich an gleichen, ähnlichen oder anderen
Unternehmen zu beteiligen.
- Datum: 16.02.2006
- Kommentar: Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
16.02.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 23.03.1889
Gesellschaftsvertrag:
Sonderband XXXI
Blatt 357 ff.
Änderungsbeschlüsse:
Sonderband XXXI
Blatt 295 ff.
- Rechtsform: Aktiengesellschaft
Satzung vom 17.03.1889 zuletzt geändert am 31.05.2005
- Rechtsverhaeltnis: Genehmigtes Kapital I gem. Hauptversammlungsbeschluss
vom 06.05.2004 mit Anpassungsbeschluss vom 21.02.2005 (§
- Vertretungsregelung: Der Vorstand besteht aus zwei oder mehr
Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
- Kapital: 295.004.451,8
- Handelsregisterbekanntmachung von 08.03.2006
- Datum: 08.03.2006
- Kommentar: Geänderte Satzung:
Sonderband 32
Blatt 41 ff
Änderungsbeschluss:
Sonderband 32
Blatt 39
- Rechtsform: Im Geschäftsjahr 2005 sind aufgrund Beschlusses der
Hauptversammlung vom 19.06.2001 im Rahmen des
Aktienoptionsplans 2001/2007 414.195 Stück Bezugsaktien
ausgegeben worden.
Das Grundkapital ist damit um 1.060.339,20 EUR auf
296.064.791,04 EUR erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 21.02.2006 die Änderung der
Satzung in § 4 Absatz 1 (Grundkapital und Aktien) und § 4
Absatz 4 (bedingtes Kapital) beschlossen.
- Rechtsverhaeltnis: Das bedingte Kapital beträgt noch 272.994,13 EUR.
Nunmehr:
Bedingtes Kapital gem. Hauptversammlungsbeschluss vom
19.06.2001 mit Änderungsbeschluss vom zuletzt 08.05.2003
(§ 4 Abs. IV der Satzung) :
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 272.994,13
Euro bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient
ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten, die
Mitgliedern des Vorstands und oberen Führungskräften der
Gesellschaft sowie Mitgliedern der Geschäftsführungen und
oberen Führungskräften von verbundenen in- und
ausländischen Unternehmen aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 19.06.2001 (Aktienoptionsplan
- Kapital: 296.064.791,0
- Handelsregisterbekanntmachung von 29.05.2006
- Datum: 29.05.2006
- Kommentar: Verschmelzungsvertrag:
Sonderband 32
Blatt 143 ff
Zustimmungsbeschluss:
Sonderband 32
Blatt 111 ff
- Rechtsverhaeltnis: Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
24.04.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der
übertragenden Rechtsträgerin vom 24.04.2006 sowie gemäß
§ 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der
übernehmenden Rechtsträgerin
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Dnipro Deutschland Beteiligungs- und Verwaltungs- GmbH",
Heidelberg (Amtsgericht Heidelberg HRB 337004)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
- Handelsregisterbekanntmachung von 01.09.2006
- Datum: 01.09.2006
- Kommentar: Verschmelzungsvertrag:
Sonderband 33
Blatt 115 ff
Zustimmungsbeschluss:
Sonderband 33
Blatt 98 ff
- Rechtsverhaeltnis: Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
15.08.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der
übertragenden Rechtsträgerin vom 15.08.2006 sowie gemäß
§ 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der
übernehmenden Rechtsträgerin
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"HeidelbergCement South-East Asia GmbH", Heidelberg
(Amtsgericht Mannheim HRB 336813)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
- Handelsregisterbekanntmachung von 01.09.2006
- Datum: 01.09.2006
- Kommentar: Verschmelzungsvertrag:
Sonderband 33
Blatt 154 ff
Zustimmungsbeschluss:
Sonderband 33
Blatt 136 ff
- Rechtsverhaeltnis: Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
16.08.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der
übertragenden Rechtsträgerin vom 16.08.2006 sowie gemäß
§ 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der
übernehmenden Rechtsträgerin
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Istra Beteiligungsgesellschaft mbH", Heidelberg (Amtsgericht
Mannheim HRB 337663)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
- Handelsregisterbekanntmachung von 04.09.2006
- Datum: 04.09.2006
- Kommentar: Verschmelzungsvertrag:
Sonderband 33
- Rechtsverhaeltnis: Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
08.08.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der
übertragenden Rechtsträgerin vom 08.08.2006 sowie gemäß
§ 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der
übernehmenden Rechtsträgerin
- Handelsregisterbekanntmachung von 04.09.2006
- Datum: 04.09.2006
- Kommentar: Geänderte Satzung:
Sonderband 32
Blatt 178 ff
Änderungsbeschluss:
Sonderband 32
Blatt 187 ff
- Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 23.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Absatz 1(Grundkapital und Aktien), § 4 Absatz
2 (Genehmigtes Kapital I),§ 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital II),
§ 4 Absatz 4 (Bedingtes Kapital) sowie von § 8 (Aufsichtsrat),
§ 12 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 16 (Hauptversammlung
- Teilnahme) und § 18 (Hauptversammlung - Vorsitz und
Verlauf) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 50.886.135,96 EUR auf 346.950.927,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
Die bedingten Kapitalia erhöhen sich gemäß § 218 Absatz 1
AktG im gleichen Verhältnis wie das Grundkapital.
- Rechtsverhaeltnis: nunmehr:
Genehmigtes Kapital I gem. Hauptversammlungsbeschluss
vom 23.05.2006 (§ 4 Abs. II der Satzung) :
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
22.05.2011 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
74.000.000,-- Euro gegen Geldeinlagen durch Ausgabe
neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital I). Dabei ist den Aktionären ein
Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,
-um etwaige Spitzenbeträge zu verwerten und
- für einen Teilbetrag von bis zu 29.600.000 Euro - oder falls
dieser Wert geringer ist - von 10 % des zum Zeitpunkt der
Ausübung der Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals das
Bezugsrecht ganz oder teilweise auszuschließen, um neue
Aktien zu einem Ausgabepreis zu begeben, der den
- Kapital: Grundkapital
nun:
346.950.927,0
- Handelsregisterbekanntmachung von 10.10.2006
- Datum: 10.10.2006
- Kommentar: Verschmelzungsvertrag:
Sonderband 33
Blatt 27-31
Zustimmungsbeschluss:
Sonderband 33
Blatt 32-39
- Rechtsverhaeltnis: Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
09.05.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der
übertragenden Rechtsträgerin vom 09.05.2006
sowie gem. § 62 Abs. 1 UmwG ohne
Hauptversammlungsbeschluss der übernehmenden
Rechtsträgerin
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Zementwerk Bosenberg Verwaltungsgesellschaft mbH",
Ahlen (Amtsgericht Münster HRB 8512)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
- Handelsregisterbekanntmachung von 19.10.2006
- Datum: 19.10.2006
- Kommentar: Verschmelzungsvertrag:
Sonderband 33
Blatt 200-207
Zustimmungsbeschluss:
Sonderband 33
Blatt 186-199
- Rechtsverhaeltnis: Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
26.09.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der
übertragenden Rechtsträgerin vom 26.09.2006 sowie gemäß
§ 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der
übernehmenden Rechtsträgerin
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"HZK Beteiligungsgesellschaft mbH", Heidelberg (Amtsgericht
Mannheim HRB 336697)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
- Handelsregisterbekanntmachung von 25.11.2006
- Datum: 25.11.2006
- Kommentar: Verschmelzungsvertrag:
- Rechtsverhaeltnis: Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
08.08.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der
übertragenden Rechtsträgerin vom 08.08.2006 sowie gem. §
62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der
- Handelsregisterbekanntmachung von 07.12.2006
- Datum: 07.12.2006
- Rechtsverhaeltnis: Die Eintragung laufende Nummer 14 wird hinsichtlich der
Firma des übertragenden Rechtsträgers von Amts wegen wie
folgt berichtigt:
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
08.08.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der
übertragenden Rechtsträgerin vom 08.08.2006 sowie gem. §
62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der
übernehmenden Rechtsträgerin
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"BMF Beton, Mörtel und Betonfertigteile GmbH",
Recklinghausen (Amtsgericht Recklinghausen HRB 198)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
- Handelsregisterbekanntmachung von 18.12.2006
- Datum: 18.12.2006
- Kommentar: Geänderte Satzung:
Sonderband 34
Blatt 17-25
Änderungsbeschluss:
Sonderband 34
Blatt 10
- Rechtsform: Im Geschäftsjahr 2006 sind aufgrund Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.06.2001 im Rahmen des
Aktienoptionsplans 2001/2007
7.680 Stück Bezugsaktien ausgegeben worden.
Das Grundkapital ist damit um 23.040,00 EUR auf
346.973.976,00 erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 08.12.2006 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
- Rechtsverhaeltnis: Das am 19.06.2001 mit Änderungsbeschluss vom zuletzt
- Kapital: Grundkapital
nun:
346.973.967,0
- Handelsregisterbekanntmachung von 01.06.2007
- Datum: 01.06.2007
- Rechtsform: Der Aufsichtsrat hat am 13.05.2007 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstandes vom
13.05.2007 aufgrund Ermächtigung durch die
Hauptversammlungen vom 07.05.2002 und 23.05.2006
auf 346.818.753,00 EUR
durch Einziehung von durch die Gesellschaft erworbenen
Aktien in vereinfachter Form herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I)
ist das Grundkapital durch Vorstandbeschluss vom
13.05.2007 auf 360.000.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
- Rechtsverhaeltnis: Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.05.2006, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 74.000.000,-- EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 60.818.753,-- EUR.
- Kapital: Grundkapital
nun:
360.000.000,0
- Handelsregisterbekanntmachung von 20.02.2008
- Datum: 20.02.2008
- Rechtsform: Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I; § 4 Abs. 2 der Satzung) ist das
Grundkapital durch Vorstandsbeschluss vom 15.01.2008 und
14.02.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
14.02.2008 um 15.000.000,00 EUR auf 375.000.000,00 EUR
erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 14.02.2008 die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 4 Abs. 2
(Genehmigtes Kapital I ) beschlossen.
- Rechtsverhaeltnis: Genehmigtes Kapital gem. Anpassungsbeschluss des
Aufsichtsrats vom 14.02.2008:
Genehmigtes Kapital I gem. Hauptversammlungsbeschluss
vom 23.05.2006 (§ 4 Abs. II der Satzung) :
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
22.05.2011 einmalig oder mehrmals um bis zu noch
insgesamt 45.818.753,00 Euro gegen Geldeinlagen durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Dabei ist den Aktionären ein
Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch
- Kapital: Grundkapital
nun:
375.000.000,0
- Handelsregisterbekanntmachung von 20.05.2008
- Datum: 20.05.2008
- Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 08.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen) und 4
(Grundkapital und Aktien) beschlossen.
- Rechtsverhaeltnis: Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.05.2006 ,das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 45.818.753,00 Euro zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
- Handelsregisterbekanntmachung von 07.10.2008
- Datum: 07.10.2008
- Rechtsverhaeltnis: Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
27.08.2008 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 27.08.2008
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Hüttenzement GmbH", Königs Wusterhausen (Amtsgericht
Potsdam HRB 8899)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
- Handelsregisterbekanntmachung von 29.12.2008
- Datum: 29.12.2008
- Rechtsverhaeltnis: Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
16.12.2008 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 16.12.2008
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"RSG Rohstoffverwaltungs GmbH", Heidelberg (Amtsgericht
Mannheim HRB 335912)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
- Handelsregisterbekanntmachung von 13.05.2009
- Datum: 13.05.2009
- Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 07.05.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
- Rechtsverhaeltnis: Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.05.2009, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 74.000.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital II)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
- Handelsregisterbekanntmachung von 03.09.2009
- Datum: 03.09.2009
- Rechtsverhaeltnis: Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
31.08.2009 und des Versammlungsbeschlusses des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"HeidelbergCement Produktionsgesellschaft Schelklingen
Verwaltungs GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB
337537)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
31.08.2009 und des Versammlungsbeschlusses des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"HZN BeteiligungsverwaltungsgeselIschaft mbH", Heidelberg
(Amtsgericht Mannheim HRB 336231)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
- Handelsregisterbekanntmachung von 22.09.2009
- Datum: 22.09.2009
- Rechtsform: Der Prüfungsausschuss hat am 22.09.2009 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1, 2
und 3 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der am 08.05.2008 und am 07.05.2009 erteilten
Ermächtigungen
- Kapital: 562.500.000,0
- Handelsregisterbekanntmachung von 14.12.2009
- Datum: 14.12.2009
- Rechtsform: Der Aufsichtsrat hat am 09.12.2009 die Änderung der
Satzung in § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen.
- Handelsregisterbekanntmachung von 04.05.2010
- Geschäftsanschrift: Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg
- Datum: 04.05.2010
- Handelsregisterbekanntmachung von 18.05.2010
- Datum: 18.05.2010
- Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 06.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 2 und 3 (Grundkapital und Aktien), § 9
Abs. 2 (Aufsichtsrat), § 11 Abs. 2 (Ausschüsse Aufsichtsrat), §
12 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 16 Abs. 1, 3 und 4
(Hauptversammlung) und § 18 Abs. 3 (Vorsitz und Verlauf der
Hauptversammlung) beschlossen.
- Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
- Handelsregisterbekanntmachung von 15.06.2010
- Datum: 15.06.2010
- Rechtsverhaeltnis: Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
01.06.2010 und des Versammlungsbeschlusses des
- Handelsregisterbekanntmachung von 30.06.2010
- Datum: 30.06.2010
- Rechtsverhaeltnis: Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
01.06.2010 und des Versammlungsbeschlusses des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"ANNELIESE Beton Verwaltungs-GmbH", Ennigerloh
(Amtsgericht Münster HRB 9127)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
- Handelsregisterbekanntmachung von 26.07.2010
- Datum: 26.07.2010
- Rechtsverhaeltnis: Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
29.06.2010 und des Versammlungsbeschlusses des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"HC Zementwerk Hannover GmbH", Hannover (Amtsgericht
Hannover HRB 204047)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
- Handelsregisterbekanntmachung von 03.02.2011
- Datum: 03.02.2011
- Rechtsverhaeltnis: Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
02.02.2011 und des Versammlungsbeschlusses des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"HeidelbergCement Grundstücksgesellschaft Wetzlar
Verwaltungs-GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim
HRB 337276)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
- Handelsregisterbekanntmachung von 28.04.2011
- Datum: 28.04.2011
- Rechtsverhaeltnis: Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 27.04.2011 und
des Versammlungsbeschlusses des übertragenden
Rechtsträgers vom 27.04.2011 die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung "Marmor-Industrie Kiefer GmbH",
Kiefersfelden (Amtsgericht Amtsgericht Traunstein HRB 6868)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei
Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
- Handelsregisterbekanntmachung von 07.05.2012
- Datum: 07.05.2012
- Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 03.05.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 (Aktienurkunden, Ausschluss des
Rechts auf Verbriefung) beschlossen.
- Handelsregisterbekanntmachung von 28.08.2012
- Datum: 28.08.2012
- Rechtsverhaeltnis: Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2012 und
des Versammlungsbeschlusses des übertragenden
Rechtsträgers vom 23.08.2012 die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung "Heidelberger Energie GmbH",
Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 336454)
- Handelsregisterbekanntmachung von 11.02.2013
- Datum: 11.02.2013
- Rechtsform: Der Aufsichtsrat hat am 07.02.2013 die Änderung der
Satzung in § 3 Abs.1 (Bekanntmachungen) und § 15 Abs.1
(Hauptversammlung) beschlossen.
- Handelsregisterbekanntmachung von 10.05.2013
- Datum: 10.05.2013
- Rechtsverhaeltnis: Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 03.05.2013 und
des Versammlungsbeschlusses des übertragenden
Rechtsträgers vom 03.05.2013 die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung "HeidelbergCement Baustoffe für
Geotechnik Verwaltungs-GmbH", Enningerloh (Amtsgericht
Münster HRB 9219) verschmolzen (Verschmelzung zur
Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
- Handelsregisterbekanntmachung von 14.05.2013
- Datum: 14.05.2013
- Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 08.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 4 (Grundkapital und Aktien, Bedingtes
Kapital) beschlossen.
- Rechtsverhaeltnis: Die Hauptversammlung vom 08.05.2013 hat das am
07.05.2009 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
2009, § 4 Abs. 4 der Satzung) aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 08.05.2013 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
168.000.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2013)
- Handelsregisterbekanntmachung von 26.09.2013
- Datum: 26.09.2013
- Rechtsverhaeltnis: Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 29.04.2013 mit
Nachtrag vom
21.08.2013 und des Versammlungsbeschlusses des
- Handelsregisterbekanntmachung von 13.02.2014
- Datum: 13.02.2014
- Rechtsform: Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital II, § 4 Abs. 3 der Satzung) ist das
Grundkapital durch Vorstandsbeschluss vom 05.02.2014 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom 06.02.2014 um
1.249.431,00 EUR auf 563.749.431,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 06.02.2014 die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 4 Abs. 3
(Genehmigtes Kapital II) beschlossen.
- Rechtsverhaeltnis: Die Ermächtigung des Vorstands kraft Satzung mit
Zustimmung des Aufsichtsrat bis zum 05.05.2015 das
Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis
zu 56.100.000,00 EUR gegen Sacheinlage zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital II, § 4 Abs. 3 der Satzung), ist geändert.
- Kapital: 563.749.431,0
- Handelsregisterbekanntmachung von 20.03.2014
- Datum: 20.03.2014
- Rechtsform: Aus technischen Gründen neu vorgetragen:
Der Aufsichtsrat hat am 06.02.2014 die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 4 Abs. 3
(Genehmigtes Kapital II) beschlossen.
- Handelsregisterbekanntmachung von 13.05.2015
- Datum: 13.05.2015
- Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 07.05.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 2 und 3 (Genehmigtes Kapital I und II), §
7 (Vorstand) und § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
- Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
- Handelsregisterbekanntmachung von 17.05.2016
- Datum: 17.05.2016
- Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 04.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
- Handelsregisterbekanntmachung von 07.07.2016
- Datum: 07.07.2016
- Rechtsform: Der Prüfungsausschuss hat am 23.06.2016 aufgrund der
Ermächtigung des Aufsichtsrates vom 28.07.2015 die
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 3 (Grundkapital und
genehmigtes Kapital) beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital II) ist das Grundkapital durch
Vorstandsbeschluss vom 28.07.2015 und 22.06.2016 mit
- Kapital: Grundkapital
nun:
595.249.431,0
- Handelsregisterbekanntmachung von 14.10.2016
- Datum: 14.10.2016
- Rechtsform: Der Aufsichtsrat hat am 12.09.2016 aufggrund Ermächtigung
durch die Satzung die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 1
(Ausschüsse des Aufsichtsrats) beschlossen.
- Handelsregisterbekanntmachung von 26.10.2017
- Datum: 26.10.2017
- Kommentar: (Fall 142)
- Handelsregisterbekanntmachung von 08.03.2018
- Datum: 08.03.2018
- Rechtsverhaeltnis: Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
22.02.2018 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 22.02.2018
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"HeidelbergCement Technology Center GmbH", Heidelberg
(Amtsgericht Mannheim HRB 335453)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
- Handelsregisterbekanntmachung von 16.05.2018
- Datum: 16.05.2018
- Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 09.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
- Rechtsverhaeltnis: Das in der Hauptversammlung vom 08.05.2013 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2013) ist durch Zeitablauf
erloschen.
Die Hauptversammlung vom 09.05.2018 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 118.800.000,00 EUR
beschlossen. (Bedingtes Kapital 2018)
- Handelsregisterbekanntmachung von 16.05.2019
- Datum: 16.05.2019
- Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 09.05.2019 hat die Änderung der
- Handelsregisterbekanntmachung von 09.06.2021
- Datum: 09.06.2021
- Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 06.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 8 sowie § 12 (Aufsichtsrat), § 16
(Hauptversammlung) und § 21 (Gewinnverwendung)
beschlossen.
- Handelsregisterbekanntmachung von 08.03.2022
- Datum: 08.03.2022
- Rechtsform: Der Aufsichtsrat hat am 31.02.2022 die Änderung der Satzung
- Kapital: 579.275.700,0
0 EUR
- Handelsregisterbekanntmachung von 23.05.2022
- Datum: 23.05.2022
- Rechtsform: Eintragung laufende Nummer 121 von Amts wegen berichtigt
in:
Der Aufsichtsrat hat am 31.01.2022 die Änderung der Satzung
in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
- Handelsregisterbekanntmachung von 16.05.2023
- Firma: Firma geändert; nun:
Heidelberg Materials AG
- Datum: 16.05.2023
- Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 11.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft), § 4
(Grundkapital und Aktien), § 12 Abs. 2 (Vergütung
Aufsichtsrat) und § 16 Abs. 5 und 6 (Hauptversammlung -
Heidelberg Materials AG, mit Fokus auf Die Herstellung und der Vertrieb von Baustoffen aller Art und sonstigen Erzeugnissen der Steine- und Erdenindustrie, verwandter und anderer Industriezweige sowie der Erwerb und der Betrieb von Bergwerken, die Planung, die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen für diese Zwecke, die Planung, die Errichtung und der Betrieb von solchen Anlagen für Dritte und deren Beratung. Innerhalb dieser Grenzen ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen, insbesondere zum Erwerb und zur Veräußerung von Grundstücken und zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft ist ausserdem berechtigt, sich an gleichen, ähnlichen oder anderen Unternehmen zu beteiligen., ist in Heidelberg, DE ansässig.
Das Büro befindet sich in Berliner Straße 6, 69120. Mit einem registrierten Kapital von 579.275.700,0
0 EUR hat Heidelberg Materials AG eine solide Basis für Wachstum in Heidelberg und internationalen Märkten. Auf dieser Seite finden Sie detaillierte Informationen über Heidelberg Materials AG, einschließlich einer Historie der Registrierungen und Änderungen.
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